Дружину головного борця з відмиванням грошей “зловили” на злочинних схемах: деталі скандалу в НБУ
Дружина головного борця з відмиванням грошей в НБУ бере участь у схемах з відмивання грошей
Про це на своє сайті пише журналіст Олександр Дубинський.
У Нацбанку службу фінансового моніторингу, основною функцією якого є боротьба з використанням банківської системи для легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, очолює такий собі Ігор Береза, підлеглий першої заступниці глави НБУ Катерини Рожкової.
ТОВ “НГ Трейдінг» займається торгівлею природним газом. Номінальним керівником компанії є Якубенко Олексій Вікторович 1983 р., зареєстрований на непідконтрольної території, в Донецьку.
Путін осоромився перед олігархами: “Ще б на коліна встав”У 2018 році «НГ Трейдинг» кілька раз зловили на спробах ухилитися від сплати податків. У матеріалах рішення Печерського суду від 11.05.2018 прокуратура взагалі вказує на те, що «НГ Трейдінг» є підприємством з ознаками фіктивності та відмиває гроші. Є список судових рішень:
– 26.02.2018 Краматорськ – https://reyestr.court.gov.ua/Review/72576936
– 11.05.2018 м.. Київ, Печерський район – https://reyestr.court.gov.ua/Review/73950144
– 07.08.2018 м.. Київ, Солом’янський район – https://reyestr.court.gov.ua/Review/75741770
Продаючи газ державним компаніям і установам протягом останніх кількох років «НГ Трейдинг» підписала контрактів приблизно на 25 млн грн (і це тільки з підприємствами державного сектору).
“Той факт, що дружина чиновника, який відповідає в НБУ за фінмоніторинг та протидію відмиванню доходів, – відповідала за схеми відмивання – є конфліктом інтересів по відношенню до обов’язків Берези в НБУ. Та є підставою для відкриття кримінальної справ (не дарма ж Нацбанк кримінальників) і його звільнення”, – підсумував журналіст.
Нагадаємо, Добкін повстав проти своїх «господарів».
Як повідомляла Politeka, львівська чиновниця отримала серйозне покарання за хабар.
Також Рoliteka писала, що харківському лікаря, яку затримали на хабарі, винесли вирок.