Дружину головного борця з відмиванням грошей “зловили” на злочинних схемах: деталі скандалу в НБУ

Дружина головного борця з відмиванням грошей в НБУ бере участь у схемах з відмивання грошей

Про це на своє сайті пише журналіст Олександр Дубинський.

У Нацбанку службу фінансового моніторингу, основною функцією якого є боротьба з використанням банківської системи для легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, очолює такий собі Ігор Береза, підлеглий першої заступниці глави НБУ Катерини Рожкової.

У Берези є дружина – Андрійко Ганна Петрівна, яка за даними з відкритих джерел, працює в ТОВ «НГ Трейдинг». У 2017 дружина отримала заробітну плату 304,205 тис. грн, тобто чистими на руки приблизно по 20 000 грн. щомісяця.

ТОВ “НГ Трейдінг» займається торгівлею природним газом. Номінальним керівником компанії є Якубенко Олексій Вікторович 1983 р., зареєстрований на непідконтрольної території, в Донецьку.

“Реальним власником компанії виступає Рінат Ахметов, який контролює ТОВ “НГ Трейдинг» через кіпрський офшор «FURGENCO TRADING LTD» і тримає рахунки цієї компанії у своєму банку ПУМБ”, – пише Дубинський.

У 2018 році «НГ Трейдинг» кілька раз зловили на спробах ухилитися від сплати податків. У матеріалах рішення Печерського суду від 11.05.2018 прокуратура взагалі вказує на те, що «НГ Трейдінг» є підприємством з ознаками фіктивності та відмиває гроші. Є список судових рішень:

– 26.02.2018 Краматорськ – https://reyestr.court.gov.ua/Review/72576936

– 11.05.2018 м.. Київ, Печерський район – https://reyestr.court.gov.ua/Review/73950144

– 07.08.2018 м.. Київ, Солом’янський район – https://reyestr.court.gov.ua/Review/75741770

Продаючи газ державним компаніям і установам протягом останніх кількох років «НГ Трейдинг» підписала контрактів приблизно на 25 млн грн (і це тільки з підприємствами державного сектору).

“Той факт, що дружина чиновника, який відповідає в НБУ за фінмоніторинг та протидію відмиванню доходів, – відповідала за схеми відмивання – є конфліктом інтересів по відношенню до обов’язків Берези в НБУ. Та є підставою для відкриття кримінальної справ (не дарма ж Нацбанк кримінальників) і його звільнення”, – підсумував журналіст.

Нагадаємо, Добкін повстав проти своїх «господарів».

Як повідомляла Politeka, львівська чиновниця отримала серйозне покарання за хабар.

Також Рoliteka писала, що харківському лікаря, яку затримали на хабарі, винесли вирок.