Правоохоронці проводять десятки обшуків у газових компаніях

Правоохоронці проводять 30 обшуків по всій території України в 15 компаніях – імпортерах скрапленого газу, афілійованих із бізнесменом і власником групи компаній ВЕТЕК Сергієм Курченком

За словами джерела в правоохоронних органах, проводиться 30 обшуків по всій території України в фірмах, які мінімізують податки і проводять “скручування” ПДВ.

В даний момент виявлено 70 осіб, причетних до діяльності даних фірм. Їхніх кураторів допитують і обшукують їхні офіси, а також місця проживання.

Зокрема, обшуки проводяться в компаніях Перспектива трейдгруп і Оіл трейд груп.

[Short_link url = “https://politeka.net/442333-podelnika-kurchenko-ne-vydayut-ukraine-u-germanii-est-voprosy/”]

Згідно з повідомленням прес-служби СБУ, правоохоронці задокументували, що комерційні структури, які ввозять сировину з Росії і Білорусі, використовують для здійснення поставок підконтрольні офшорні структури. Шляхом підміни документації вони змінюють ціну і якість товару, що дає можливість застосовувати мінімальні ставки акцизного збору і зменшувати митну вартість. Велика частина продукції, що імпортується в Україну, перепродується підконтрольним структурам, які реалізують товар через мережі АЗС і оптові бази за готівку без податкового обліку.

За оцінками експертів, за допомогою даного протиправного механізму тільки через мінімізацію податку протягом 2016-2017 років державі завдано збитків на суму понад 200 млн грн.

Раніше прокуратура Одеської області заочно повідомила про підозру бізнесменові Сергію Курченку в організації організованого злочинного угруповання і ухиленні від сплати податків при реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів.

Як раніше повідомляла Politeka, 16 червня в Німеччині затримали Бориса Тимонькіна – банкіра Курченка, екс-заступник голови наглядової ради ВЕТЕК.

Після цього Генпрокуратура України зажадала екстрадувати Тимонькіна і збирає необхідні для цього документи. Рішення про екстрадицію знаходиться в компетенції вищого земельного суду Бранденбурга.

26 червня Вищий земельний суд федеральної землі Бранденбург задовольнив клопотання прокуратури про екстрадиційний арешт Бориса Тимонькіна. Він не зможе вийти під заставу і чекатиме екстрадиції в Україну.

Джерело  Українські Новини