Держфінмоніторинг показав результати роботи: протистояння корупціонерам і сепаратистам

Читать на русском
qo3rr0tBhhpiIIvPWulQAw7ouXCcWDprU3PCCiks

Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї роботи у І півріччі 2019 року

Про це пише Znaj.ua.

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 398 матеріалів (з них 232 узагальнені матеріали та 166 додаткових узагальнених матеріалів). Детальніше можна ознайомитись на сайті  Держфінмоніторингу.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, у І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 89 таких матеріалів (23 узагальнені матеріали та 66 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 4,6 млрд гривень.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, у І півріччі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 42 матеріали (з них 14 узагальнених матеріалів та 28 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.


Хорошого мало: аналітики розповіли, чим перемога Трампа обернеться для України

Що чекає на Україну, якщо Трамп переможе на виборах: експерти поділилися прогнозом

Хорошого буде мало: аналітики розповіли, що влаштує Трамп після своєї перемоги

Справи зовсім погані: Трамп не може знайти гроші на свою виборчу кампанію

Трамп може залучити до виборів людину Януковича: стали відомі подробиці

Юрій Ванетик розповів про те, за якими саме критеріями в США оцінювали «вибори путіна» у Росії

Лендліз і кредити: експерт розповів, яку допомогу Україні тепер пропонують республіканці

Експерт розповів, як Трамп може несподівано допомогти Україні та піти проти Путіна

Експерт вже попередив про те, що може наробити Трамп: "Чекайте сюрпризів..."

Експерт розповів, чого можна очікувати від Трампа та виходу США з НАТО

Вони завжди пасують і вони відступають, - Олексій Гончаренко про опозицію Орбана і Фіцо щодо допомоги Україні

Дипломат розповів, що хорошого Трамп зробив для ЗСУ та що буде з Україною

Легендарний Роберт Де Ніро попередив усіх щодо Трампа: "Справжній монстр"

Джонсон розповів, що буде з Україною у разі перемоги Трампа

Георгій Біркадзе пояснив, чому смерть Навального не переросла у велику революцію

Максим Ялі пояснив, чому суспільству не подобається призначення Залужного послом у Велику Британію

Америка втрачає світове лідерство, - Михайло Шейтельман про полум'яні промови Байдена та Трампа

Експерт розповів, що станеться у світі, якщо Трамп стане президентом

Трамп залишається без грошей: отримав відмову від одного з найбагатших людей світу

Показати ще