Суд разрешил: сделки Рабиновича будут расследовать на международном уровне
Недостоверное декларирование, незаконное обогащение и двойное гражданство нардепа Вадима Рабиновича изучают прокуроры САП и детективы НАБУ
Соломенский суд Киева дал разрешение группе прокуроров антикоррупционной прокуратуры для обращения с запросом о международной правовой помощи в компетентные органы государства Израиль по поводу получения гражданства народным депутатом Вадимом Рабиновичем.
С января 2018 года детективы НАБУ расследуют дело по фактам возможного недостоверного декларирования и незаконного обогащения в действиях Вадима Рабиновича (ст. 366-1, ч. 3 ст. 368-2 УК Украины).
В частности, выявлено, что в декларациях за 2015-2016 годы нардеп не указал расходы и сделки, связанные с арендой дома и земельного участка под ним, а также страховые взносы, не сообщил о задолженности по кредиту перед банком Bank Hapoalim BM the Yarkon, не указал акции компании DOR PHOEBUS LTD.
Конспирация провалилась: Тимошенко в белом вывели под руку из самолета. Видео очевидцаКроме того, НАБУ пытается подтвердить или опровергнуть факт, что народный депутат Украины Вадим Рабинович и гражданин Израиля Давид Рабинович является одним и тем же лицом. В случае подтверждения ему также будут инкриминировать незадекларированные активы в Израиле.
Суд дал разрешение на доступ к документам, что является предпосылкой для обращения с запросом о международной правовой помощи в компетентные органы Израиля. Речь идет о документах, которые должен был подавать Рабинович для получения израильского гражданства, фотографии, подтверждение родственных связей, документы относительно возможного прекращения гражданства Израиля.
По состоянию на 31 мая 2018 года Вадим Рабинович вместе с женой Мариной имели один счет в израильском банке Банк Гапоалим лтд, который был открыт еще в ноябре 1995 года на 99 лет. Это произошло вскоре после репатриации семьи Рабиновичей в Израиль и получения гражданства.
В марте 1995 года — сразу после репатриации в Израиль — Рабинович получил доверенность панамского оффшора Доргеп Файненс инк на учреждение в Израиле от имени оффшорки новой фирмы, которая получила название Дор Фобос лтд. Рабиновичу предоставили все полномочия для регистрации субсидиарной компании, а также право подавать и подписывать соответствующие документы.
В апреле 1995 года Рабинович зарегистрировал устав компании, внес в ее уставный фона 22 900 шекелей и определил главные направления работы. Среди традиционного джентльменского набора «торговля, недвижимость, инвестиции» значился и довольно интересный «пункт Е»: «Участие в обработке алмазов и драгоценных камней, а также ювелирных изделий».
Согласно уставу, 99% компании принадлежало ее основателю — панамскому оффшору, а 1% — лично Вадиму Рабиновичу. Но подпись за панамский оффшор ставит также Вадим Рабинович в соответствии с ранее полученной доверенностью. То есть, на момент основания компании Рабинович контролировал ее на 100%.
Источник: Высокий Замок