Суд надав дозвіл: оборудки Рабіновича розслідуватимуть на міжнародному рівні

Недостовірне декларування, незаконне збагачення та подвійне громадянство нардепа Вадима Рабіновича вивчають прокурори САП та детективи НАБУ

Солом’янський суд Києва дав дозвіл групі прокурорів антикорупційної прокуратури для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів держави Ізраїль з приводу набуття громадянства народним депутатом Вадимом Рабіновичем.

З січня 2018 року детективи НАБУ розслідують справу за фактами можливого недостовірного декларування і незаконного збагачення в діях Вадима Рабіновича (ст. 366−1, ч. 3 ст. 368−2 КК України).

Зокрема, виявлено, що у деклараціях за 2015−2016 роки нардеп не вказав видатки та правочини, пов’язані з орендою будинку та земельною ділянкою під ним, а також страхові внески, не повідомив про заборгованість по кредиту перед банком Bank Hapoalim BM the Yarkon, не зазначив акції компанії DOR PHOEBUS LTD.

Крім того, НАБУ намагається підтвердити або спростувати факт, що народний депутат України Вадим Рабінович та громадянин Ізраїлю Давид Рабінович є однією і тою самою особою. У випадку підтвердження йому також будуть інкримінувати незадекларовані активи в Ізраїлі.

Суд дав дозвіл на доступ до документів, що є передумовою для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Ізраїлю. Йдеться про документи, які мав подавати Рабінович для набуття ізраїльського громадянства, фотокартки, підтвердження родинних зв’язків, документи щодо можливого припинення громадянства Ізраїлю.

Як повідомлялося раніше, нардеп Вадим Рабінович приховав від Національного агентства з питань запобігання корупції та НАБУ депозит в ізраїльському банку Банк Гапоалім лтд.

Станом на 31 травня 2018 року Вадим Рабінович разом з дружиною Мариною мали один рахунок в ізраїльському банку Банк Гапоалім лтд, який був відкритий ще в листопаді 1995 року на 99 років. Це відбулося невдовзі після репатріації родини Рабіновичів до Ізраїлю і набуття ними громадянства.

Крім того повідомлялося, що Вадим Рабінович не задекларував свою ізраїльську компанію з торгівлі алмазами Дор Фобос лтд.

У березні 1995 року – одразу після репатриації в Ізраїль – Рабінович отримав довіреність панамського офшору Доргеп Файненс інк на заснування в Ізраїлю від імені офшорки нової фірми, яка отримала назву Дор Фобос лтд. Рабіновичу надали всі повноваження для реєстрації субсидіарної компанії, а також подавати і підписувати відповідні документи.

У квітні 1995 Рабінович зареєстрував статут компанії, вніс до її статутного фону 22 900 шекелів і визначив головні напрямки роботи. Серед традиційного джентльменського набору «торгівля, нерухомість, інвестиції» значився і доволі цікавий «пункт Є»: «Участь в обробці алмазів і дорогоцінного каміння, а також ювелірних виробів».

Відповідно до статуту, 99% компанії належало її засновнику – панамському офшору, а 1 % – особисто Вадиму Рабіновичу. Але підпис за панамський офшор ставить також Вадим Рабінович відповідно до раніше отриманої довіреності. Тобто, на момент заснування компанії Рабінович контролював її на 100%.

Джерело: Високий Замок