Оффшорная сеть, уголовное производство и следы, ведущие в РФ: скрывающая биржа WhiteBIT

Официальный основатель отрицает связи с российским капиталом, однако расследования, открытые уголовные производства и данные европейских и британских реестров указывают на сложную оффшорную архитектуру, связи с бывшими политиками и подозрения в транзакциях с сомнительными активами.

Кто реальный владелец: оффшоры и следы бывших политиканов

Официально лицом и основателем WhiteBIT выступает Владимир Носов, заявляющий о литовском происхождении бизнеса и активно развивающий экосистему платформы. Однако разветвленная структура компаний в разных юрисдикциях свидетельствует о другой картине.

По данным анализа открытых реестров Великобритании, Эстонии и Литвы:

• В структуре компаний (в частности, эстонской R&D Sprint Effective OÜ и британской WhiteBIT Solutions LLP ) фигурируют оффшорные структуры, такие как Whitebit LTD и Coddan Nominee .
• Настоящими бенефициарами биржи на этапе ее становления называют отца и сына Шенцева. Старший был народным депутатом, который в 2022 году уехал в Россию и принял российское гражданство. Его сын, бывший депутат облсовета, был лишен украинского гражданства и также имеет российский паспорт.
• Согласно документам, на весну 2023 года младший из Шенцевых контролировал 51% эстонской компании группы, однако впоследствии его долю оперативно переоформили на Владимира Носова. Критики и расследователи считают это номинальным изменением владельцев для выведения актива из-под санкционных ударов.

Оффшорная сеть и подозрения в связях с российским рынком

Отдельное внимание аналитиков привлекает связь компаний-основателей с международными скандалами. К примеру, структура Coddan Nominee ранее фигурировала в оффшорных схемах, связанных с финансированием политических кризисов в Восточной Европе.

В то же время, финансовые органы и зарубежные расследования обращали внимание на то, что через платформы, связанные с биржей, могли проходить транзакции, противоречащие санкционным ограничениям. В частности, в материалах упоминаются переводы миллионов долларов из кошельков, связанных с российской криптобиржей BTC-e и ее основателем, экстрадированным в США за отмывание средств. Европейские регуляторы также изучали деятельность платформы на предмет обслуживания клиентов из страны-агрессора.

Доступ компании к персональным данным украинцев (в частности, через интеграцию с государственными сервисами и зарубежными дипломатическими учреждениями) в такой конфигурации вызывает серьезные вопросы у экспертов по безопасности.

Уголовное производство в Украине: исчезновение средств и новые детали

Несмотря на попытки затормозить расследование на уровне правоохранительных органов, ситуация сдвинулась с мертвой точки. По решению суда, который обязал правоохранителей обратить внимание на деятельность биржи, а также по материалам прокуратуры, было открыто уголовное производство (КП №42026222060000090 по ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением).

Главный эпизод текущего расследования касается:

• Вывод 841 тыс. долларов из кошелька предприятия "ФорДрегонс" (Four Dragons).
• Транзит активов через сложную сеть из 35 криптовалютных адресов с последующим дроблением и обменом USDT на BTC и ETH через сервисы WhiteBIT.
• Проведенного AML-анализа транзакций, показатели риска которых составляли от 40 до 100%.

В настоящее время ведутся следственные действия по проверке движения средств, происхождению активов и возможному использованию инфраструктуры биржи для легализации капиталов. Сама регистрация производства не является доказательством вины, но требует от компании прозрачного ответа на системные обвинения.