Начал работу сайт-досье об основателе «Concorde Capital» Игоре Мазепе

В сети запустили Mazepa dossier — сайт, на котором систематизирована публичная информация о бизнес-историях украинского инвестора и финансиста Игоря Мазепы.

Авторы отмечают, что проект не является официальным ресурсом Игоря Мазепы или Concorde Capital, и позиционируют его как инструмент для оценки бизнес-рисков.

Среди обнародованных эпизодов — урегулирование спора между Concorde Bermuda и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 4,2 млн долларов. Авторы напоминают, что в феврале 2016 года компания согласилась оплатить эту сумму и подчиниться судебному запрету, чтобы урегулировать гражданский иск SEC по торговле на основе похищенных хакерами прессрелизов. По версии американского регулятора, счета Concorde Bermuda использовались в схеме, которая принесла около 3,6 млн долларов незаконной прибыли.

Кроме того, на сайте говорится об отмене Национальным банком Украины регистрации платежной системы TYME в 2018 году. Оператором TYME было ООО «ФК ОМП-2013», единственным владельцем которого была кипрская Neven Trading Limited, а конечным бенефициаром – Игорь Мазепа. По данным LB.ua, годом ранее TYME была крупнейшей платежной системой Украины по объему переводов – 1,36 млрд долларов.

Также на сайте подробно изложена информация о других эпизодах, в которых фигурировал Игорь Мазепа. В частности, речь идет об объявленном ему подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении государственной землей возле Киевской ГЭС. Напомним, в январе 2024 года Игоря Мазепу задержали на пункте пропуска "Шегини", когда он пытался уехать из Украины, после чего ему сообщили о подозрении.

Сайт представляет материалы со ссылками на первоисточники и формулирует ключевой вопрос: какие именно последствия этих историй до сих пор требуют ответов.

Подробности о работе платежной системы Мазепы на временно оккупированных территориях и о том, почему это подпадает под определение коллаборационной деятельности, читайте в следующем материале.