Еврокомия рекомендует проводить независимые аудиты эффективности и ввести конкурентную процедуру отбора руководителя Госфинмониторинга

В отчете указано снижение эффективности работы органа. 

Пишет Зеркало недели.

Европейская комиссия зафиксировала в отчете прогресса Украины на пути к членству в ЕС неудовлетворительное состояние деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины и рекомендовала для улучшения коммуникации и доверия обновить руководство Госфинмониторинга.

Отчет о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе — Ukraine 2026 Report — часть ежегодного пакета расширения ЕС, в рамках которого Еврокомиссия оценивает состояние подготовки государств-кандидатов к членству, прогресс в проведении реформ и выполнении требований европейского законодательства. Он охватывает период с сентября 2025 по сентябрь 2026 и содержит оценку продвижения Украины по переговорным разделам.

В рамках оценки зон преступности, а именно состояния расследования и криминализации отмывания средств по разделу 24 «Юстиция, свобода и безопасность» (подпункт 2.2.2 отчета), дана оценка и рекомендации, касающиеся деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины.

«В 2025 году Государственная служба финансового мониторинга (ГСФИ) — подразделение финансовой разведки Украины — передала 1441 обобщенный материал правоохранительным органам и органам прокуратуры, что является увеличением по сравнению с 2024 годом (1053). Однако наблюдалось существенное уменьшение количества обобщенных материалов, поданных в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Количество запросов в иностранные юрисдикции уменьшилось (в 2025 году — 455, а в 2024 — 621), тогда как и без того низкое количество уголовных дел, возбужденных на основе материалов ГСФМ, уменьшилось до 2,5% от общего количества. Для повышения эффективности обобщенных материалов, а также коммуникации и доверия между ДСФМ и правоохранительными органами следует проводить регулярные независимые аудиты эффективности. Кроме того , следует ввести прозрачную и конкурентную процедуру отбора руководителя ГСФМ, включая ограничение срока его полномочий », – говорится в документе.

Таким образом, ключевыми выводами Европейской комиссии по оценке Госфинмониторинга за последний год являются:

• существенное уменьшение количества обобщенных материалов, представленных Госфинмониторингом в НАБУ;
• сокращение количества запросов в иностранные юрисдикции в 2025 году на 26% по сравнению с 2024 годом;
• низкое количество уголовных дел, возбужденных на основе материалов Госфинмониторинга, уменьшилось до 2,5% от общего количества.

В этой связи Еврокомия рекомендует проводить регулярные независимые аудиты эффективности и ввести прозрачную и конкурентную процедуру отбора руководителя Госфинмониторинга.

Также в Отчете отмечается, что "законодательные изменения, вводящие реестры банковских счетов и конечных бенефициарных владельцев трастов, продолжают блокировать в парламенте".

Шагом вперед является то, что 10 ноября 2026 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении соответствующий проект закона № 14327 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины указанные реестры.

При рассмотрении этого законопроекта представители некоторых парламентских групп и фракций отмечали о том, что доступ к реестру банковских счетов не может быть предоставлен Госфинмониторингу из-за недоверия к его руководителю Филиппу Пронину (несмотря на то, что такой доступ для финансовой разведки согласно европейской регуляции обязателен), и призвали к перезагрузке этого государственного.

Таким образом, обновление Госфинмониторинга и смена его руководителя в результате прозрачного и конкурентного конкурса может одновременно разблокировать процесс принятия проекта Закона о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), а также выполнить рекомендации Европейской комиссии .

Напомним, летом Национальное антикоррупционное бюро во время расследования хищений на строительстве фортификаций в Донецкой области, строительством которых занималась Полтавская ОВА, выявило схему отмывания денег через десятки оффшорных компаний. При этом схема работала и в тот период, когда Филипп Пронин возглавлял уже не Полтавскую ОВА, а Государственную службу финансового мониторинга.

В то же время НАБУ в начале года сообщило, что в 2025 году Государственная служба финансового мониторинга Украины получила от бюро 109 запросов, однако дала ответы только на 50 из них, причем часть — промежуточные ответы При этом на половину запросов НАБУ не предоставили даже такие промежуточные ответы. В частности, по данным ZN.UA, Госфинмониторинг под руководством Пронина девять месяцев не отвечал НАБУ на запросы по делу Fire Poin. А в расследовании дела "Мидас" есть огромный массив данных по легализации украденных денег в разных сферах, которые также должен подтвердить именно Госфинмониторинг.