Миллионная афера НБУ: связана с «Банком инвестиций и сбережений», который ловили на отмывании денег
В первом квартале 2019 г НБУ выдал кредит рефинансирования «Банку инвестиций и сбережений»
Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн, пишет hyser.
Основные акционеры банка бизнесмены Степан Ивахив (23,3% акций), Сергей Лагур (17,5%), экс-нардеп Петр Дыминский (5,6%).
Ивахив и Лагур совладельцы скандальной сети заправок «WOG», которая не может рассчитаться по многомиллионным долгам перед банками.
В июня 2018 г НБУ оштрафовал «Банк инвестиций и сбережений» на 5 млн грн за отмывание грязных денег на сумму 7 млрд грн.
Дело на $2 млрд: в Украине разгорелся конфликт вокруг крупнейшего месторождения золота
Тогда же НБУ потребовал у банка уволить председателя правления и члена правления ответственного за финансовый мониторинг в связи с отмыванием.
Банк выполнил требование регулятора, уволил топ-менеджеров и назначил новых. При этом одного из кандидатов на главу правления банка, Нацбанк отказался согласовать.
Но и после этого проблемы с отмыванием в банке, похоже, не прекратились.
15 марта 2019 г «Банк инвестиций и сбережений» опять уволил члена правления ответственного за финансовый мониторинг, который был назначен в декабре 2018 г.
Скорее всего после очередной проверки НБУ.
Эта должность на данный момент остается в банке вакантной.