ЗМІ: НАБУ і ДФС взялися за корупцію і відмивання грошей Святославом Олійником і його дружиною

За даними видання «Дело», Національне антикорупційне бюро України веде розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 «Декларування недостовірної інформації»

Головне слідче управління Державної фіскальної служби намагається з'ясувати, як його цивільна дружина Ірина Гуназа зуміла стати володаркою великої та коштовної власності, маючи скромні доходи, - її підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

На початку листопада Вищий Антикорупційний суд України зобов'язав НАБУ продовжити розслідування проти Святослава Олійника п'ятирічної давності. У 2015 році Олійник був заступником голови обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського. У той же час дніпровського підрядника дорожньо-ремонтних робіт, фірму «УПС», зокрема її керівника Тараса Палія та заступника міського голови Володимира Лисого звинуватили в махінаціях на тендерах по ремонту та облаштуванню автошляхів Дніпра. Публічним обвинувачем цієї фірми був Олійник. Але справа закінчилася тим, що кримінальні справи були закриті, а 50% «УПС» опинилася у власності словацької компанії Arograf, s.r.o., яка належить цивільній дружині Олійника Гуназі.

У серпні 2020 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Олійника: він тиснув на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи Палія.

«УПС» стала серцем будівельного холдингу Святослава Олійника, керованого ним через мережу довірених осіб. Група цих компаній є абсолютним лідером Дніпропетровської області по отриманню держзамовлень і освоєнню грошей платників податків», - йдеться в публікації.

Згідно з матеріалами НАБУ, Олійник, будучи суб'єктом декларування, привернув увагу правоохоронців тим, що в своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких. Під категорію «родичі» підпадають не тільки офіційні члени сім'ї, а також і ті, хто проживає разом із суб'єктом декларування, має спільний побут, наприклад, цивільні чоловік або дружина. Олійник перебуває в шлюбних відносинах з Гуназою, але без реєстрації. З цією жінкою його пов'язують двоє спільних дітей.

ДФС стало відомо, що Гуназа з 2015 року, коли зареєструвалася як підприємець, купила в Україні компанії ТОВ «Берег-А» і ТОВ «Власт 2020». У Словаччині вона купила компанію Arograf, s.r.o. і Proxima, s.r.o.

«Гуназа для Олійника не тільки цивільна дружина і мати його дітей, а діловий партнер, точніше - підставна особа. У ДФС Гуназу підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Історія її витрат викликає у податківців багато питань», - повідомляє «Дело».

У ДФС підрахували, що законно Гуназа заробила за своє життя всього 3,65 млн грн. І цих грошей явно недостатньо для того, щоб робити такі придбання.