Ти не втечеш: Рабінович встряв у скандал з алмазами

Народний депутат Вадим Рабінович не задекларував свою ізраїльську компанію з торгівлі алмазами Дор Фобос лтд

Про це заявив журналіст і блогер Василь Крутчак.

«Найнятий мною в Ізраїлю адвокат знайшов ізраїльську фірму народного депутата України Вадима Рабіновича – Дор Фобос лтд. Яку український нардеп забув задекларувати. Адвокат зробив запит до Міністерства юстиції, отримав офіційну відповідь, переклав її українською та підтвердив апостилем. Тобто, легалізував цей документ в Україні», –  написав Крутчак у Facebook.

Виявилось, що у березні 1995 року – одразу після репатриації в Ізраїль – Рабінович отримав довіреність панамського офшору Доргеп Файненс інк на заснування в Ізраїлю від імені офшорки нової фірми. Яка отримала назву Дор Фобос лтд. Рабіновичу надали всі повноваження для реєстрації субсидіарної компанії, а також подавати і підписувати відповідні документи.

У квітні 1995 Рабінович зареєстрував статут компанії, вніс до її статутного фону 22 900 шекелів і визначив головні напрямки роботи. Серед традиційного джентльменського набору «торгівля, нерухомість, інвестиції» значився і доволі цікавий «пункт Є»: «Участь в обробці алмазів і дорогоцінного каміння, а також ювелірних виробів».

Відповідно до статуту, 99% компанії належало її засновнику – панамському офшору, а 1 % – особисто Вадиму Рабіновичу. Але підпис за панамський офшор ставить також Вадим Рабінович відповідно до раніше отриманої довіреності. Тобто, на момент заснування компанії Рабінович контролював її на 100%. В статуті Рабінович вказав, що проживає в місті Нетанія на вулиці Жаботінскі. А юридичною адресою офшорної компанії-засновниці назвав тель-авівську адресу адвоката Моше Фрідмана. Цьому ж адвокату Фрідману довірили юридичний супровід реєстрації компанії.

«Я порівняв підписи Рабіновича на статуті ізраїльської компанії з його ж підписом у паспорті та у його ж декларації, яка розміщена на сайті ЦВК. Вони на 100% ідентичні. Вже 7 травня 1995 року Вадим Рабінович успішно зареєстрував «алмазну» компанію», – повідомив Крутчак.

Витяг з реєстру Мінюсту Ізраїлю свідчить, що ця компанія не закрита.

«Отже, народний депутат України і громадянин Ізраїлю Рабінович продовжує нею володіти. В порушення українського законодавства, він забув вказати цю компанію в декларації НАЗК, що тягне за собою кримінальну відповідальність», – констатує блогер.

Він також додав, що має підстави вважати, що панамський офшор Доргеп Файненс інк також належить Вадиму Рабіновичу.

«Фактично, він дав сам собі доручення заснувати бізнес в Ізраїлі на кошти, які він заробив на аферах в Україні і перевів в Панаму. По суті, це – відмивання брудних коштів», – припускає розслідувач.

Він пояснює, що оформити 1% акцій особисто на себе Рабінович був змушений, оскільки у 1995 році в Ізраїлю для відкриття компанії з обмеженою відповідальністю типу лтд, потрібна була участь місцевого громадянина.

«Вадиме, ти нормально спиш вночі? Чи прислухаєшся до вуличного шуму: чи не за тобою реве поліцейська сирена? НАБУ може прийти до тебе в будь-який день, і ти не втечеш від цього. Вікно можливостей втекти на пенсію на ізраїльську віллу може закритися будь-якої миті», – додає Крутчак.

Раніше повідомлялося, що Вадим Рабінович приховав від Національного агентства з питань запобігання корупції та НАБУ депозит в ізраїльському банку Банк Гапоалім лтд.

Також повідомлялося, що народні депутати України за 2018 рік вказали в своїх деклараціях 55 об’єктів нерухомого майна в 15 країнах світу.

Джерело: Politeka