Банк Ющенко обвинили в отмывании денег: Дубинский раскрыл подробности дела

Читати українською
Фото: Нацбанк

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга

НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает «Знай.юа».

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные с использованием утраченных, похищенных документов или имеют признаки поддельных, недействительных», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Россия открыла стрельбу в Черном море, в ход пошла артиллерия: что происходит

В сообщении подчеркивают, что председателем наблюдательного совета «Альпари Банка» является экс-президент Украины Виктор Ющенко. В наблюдательный совет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в Дубай (ОАЭ). На 1 апреля 2019 г активы «Альпари Банка» составили 263,7 млн грн. Из них 192 млн грн — ценные бумаги, 33 млн грн — кредиты клиентам.

Акционерный капитал банка 232 млн грн, убыток на 1 апреля 7,7 млн грн. Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о неизвестных в Украине событиях. В эфире украинского телеканала не так давно Виктор Ющенко признался в событиях 2004 года.

Так он рассказал, что звонил Людмиле Янукович – жене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича после того, как она со сцены рассказала об отравленных апельсинах на Майдане:

«Я звонил Людмиле Янукович. Когда она заявила о тех (наколотых) апельсинах, она стала посмешищем», — отметил бывший президент. Более того, Ющенко сказал, что Людмила Янукович поддержала его стремления. После она занялась религиозными проектами.

Напомним, каждый второй прячется в РФ: детективы НАБУ озвучили статистику по коррупционерам.

Как сообщала Politeka, из-за семейства влиятельного чиновника времен Януковича взялось НАБУ, произошло громкое задержание.

Также Politeka писала о топ скандальных высказываний политиков независимой Украины (фото, видео).


Украина, Израиль и Иран: Трамп готовит масштабные переговоры о новом мировом порядке

Демократы назвали главную причину поражения Камалы Харрис на выборах в США: "Основная проблема"

Политические игры вокруг Украины: эксперт рассказал, как Шольц и Эрдоган используют войну в своих политических интересах

Капкан для Великобритании: эксперты рассказали, как возвращение Трампа может расколоть страну

Писториус дал пас Шольцу: почему самый рейтинговый политик Германии отказался от лидерства

Политический скандал в Польше: острая критика Трампа женой Сикорского ударила по его президентской кампании

Китай ищет подход к Трампу: эксперты расскрыли новую стратегию Си Цзиньпина

Стратегия лейбористской партии: как Трамп использовал уроки Великобритании и победил на выборах

Списание долга на 4,6 миллиарда долларов для Украины: стало известно, кто пытается сорвать план Байдена

Страх и ужас Шольца: почему Германия боится передать Украине ракеты Taurus

Разрешение Байдена на удары по рф: эксперты объяснили, почему решение вызвало неоднозначную реакцию в Европе

Внешняя политика Трампа: эксперты рассказали, как решения нового президента могут повлиять на США и весь мир

Политический кризис в Германии: почему социал-демократы хотят заменить Шольца на Писториуса

Германия без Шольца: как политический кризис повлияет на поддержку Украины

Саммит G20: смена риторики о войне в Украине и закулисные переговоры

Европа все больше склоняется к плану Трампа по завершению войны в Украине: эксперты назвали причины

Новая администрация Трампа: кто займет три ключевые должности и как они относятся к Украине

Выборы в Румынии: стало известно, какие шансы на победу у проукраинского кандидата

Новая мировая геополитика: эксперты рассказали, чего ждать от второго срока Трампа

Показать еще