Тіньовий нал, крипта та фінансові схеми: журналісти розповіли деталі масштабного розслідування Нацполіції проти структур Антона Ткаченка

Незважаючи на жорсткі санкції Національного банку України та кримінальні розслідування правоохоронних органів, мережа продовжує функціонувати, ігноруючи офіційні заборони.

Про це пише телеграм-канал Невероятно, но факт.

Хроніка падіння: як НБУ позбавив «Ліберті Фінанс» ліцензій

Юридична основа мережі, ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), послідовно втратила всі дозвільні документи:

• Жовтень 2025 року: Нацбанк офіційно заборонив компанії та пов'язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КІТ Group», зафіксувавши незаконні грошові перекази без відповідної ліцензії.
• Листопад 2025 року: Регулятор визнав ділову репутацію компанії, її керівництва та власника суттєвої участі небездоганною через системну безліцензійну діяльність.
• Березень 2026 року: Комітет з нагляду НБУ ухвалив остаточне рішення про відкликання у «Ліберті Фінанс» ліцензій на кредитування та торгівлю готівковою іноземною валютою.

Формально в компанії не залишилося законних підстав щодо валютно-обмінних операцій. Однак на практиці понад 90–100 пунктів обміну у 29 містах України, а також супутні сайти та Telegram-канали продовжують працювати у звичному режимі.

Тіньовий нал та наркотрафік: розслідування Нацполіції

Поки регулятор обмежується відкликанням ліцензій, Головне слідче управління Національної поліції веде кримінальне провадження №12025000000002800 (від 22 жовтня 2025 року) за тяжкими статтями:

• ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний обіг наркотичних засобів, скоєний групою осіб.
• ч. 2 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, розгалужена мережа «КІТ Group» через пов'язані юридичні особи — ТОВ «Ломбард «КІТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КІТ-Фінанс» — перетворилася на один із ключових каналів конвертації тіньових доходів.

Схема задіяла онлайн наркомаркети (такі як Underground, Total Black і Punisher). Кошти від їхньої діяльності надходили на «холодні» криптогаманці, зав'язані на торгові термінали платформи WhiteBIT (номінальний власник - Володимир Носов). Надалі криптовалюта конвертувалася в «живі» гроші та видавалася готівкою у пунктах «КІТ Group» по всій країні — повністю оминаючи податковий облік, ідентифікацію клієнтів та видачу фіскальних чеків.

Ілюзія контролю: чому система дає збій

Ситуація навколо «КІТ Group» демонструє глибоку кризу контролю на стику фінансового моніторингу та правоохоронної системи.

З одного боку, НБУ застосував до порушника практично вичерпний арсенал адміністративних заходів: визнав репутацію власника Антонія Ткаченка зіпсованою, заблокував платіжні послуги та анулював валютні ліцензії. З іншого боку, фізична інфраструктура мережі — каси, обмінники та канали залучення клієнтів — продовжує працювати без будь-яких перешкод з боку місцевих правоохоронців чи податкової.

Поки правоохоронці розслідують канали відмивання наркомільйонів, а регулятор звітує про «зачистку» ринку від неблагонадійних гравців, нелегальні пункти обміну під вивіскою «КІТ Group» продовжують безперешкодно видавати готівку, демонструючи повне ігнорування як законів України, так і рішень Національного банку.