Криптобіржа WhiteBIT Володимира Носова опинилася в центрі гучних розслідувань: кримінальні провадження та тіньові угоди
Популярна біржа WhiteBIT, яка активно будує імідж ультрабезпечної та легальної платформи з жорстким контролем, регулярно спливає у матеріалах кримінальних проваджень. Правоохоронці досліджують зовсім не віртуальні мільярди, які чомусь проходять через термінали біржі, поки прості користувачі втрачають гроші на завислих P2P-угодах, пише детективне агентство Absolution.
Коли підтримка мовчить, а гроші зникають у повітрі
Гучні рекламні гасла про максимальну безпеку часто розбиваються об сувору реальність звичайних клієнтів. Люди, які роками користуються платформами для простих переказів, раптом стають заручниками ситуації, коли кошти просто зникають на етапі P2P-обміну.
Яскравий приклад — історія клієнтки сервісу Miraes, яка продала через P2P Express 700 USDT. За курсом вона мала отримати трохи більше ніж 31 тисячу гривень, але на картку впала лише частина суми. Майже 13,5 тисяч гривень просто випарувалися: на баланс вони не повернулися, а банківські виписки чомусь не переконали службу підтримки, яка надіслала стандартний скріншот про нібито успішний платіж. І це не поодинокий збій. Користувачі масово скаржаться на аналогічні проблеми, де єдиною відповіддю від платформи стають шаблонні відписки, поки комісії за транзакції списуються миттєво.
Мільярдні транзити та тіньові обмінники
Але проблеми з підтримкою — це лише вершина айсберга. Набагато цікавіші речі відбуваються у кримінальних кабінетах слідчих. Згідно з матеріалами судових проваджень, зокрема справи Печерського суду та розслідувань Нацполіції, через торгові термінали та віртуальних ботів WhiteBIT проходили значні потоки тіньових обмінників.
Зокрема, слідство звертало увагу на зв'язки з мережею «КИТ Group», чиї структури підозрювали у конвертації та обналічуванні коштів без жодної ідентифікації клієнтів. Хоча Нацбанк згодом позбавив ліцензій фінансові компанії, пов'язані з цією мережею, самі масштаби схем вражають.
Окремим епізодом в аналітичних матеріалах фігурує справа про викрадення майже мільйона USDT з киргизької платформи, які дробили на частини, пропускали через мережу обмінників і заводили на WhiteBIT для подальшої конвертації у біткоїн та ефіріум. Розслідувачі також фіксували гаманці з багатомільярдними оборотами, які пов'язували з переміщенням коштів між українським та російським контурами через старі ланцюжки на кшталт біржі BTC-e.
Коріння бізнесу та політичний шлейф
Питання структури власності та минулого платформи також неодноразово викликали запитання у контролюючих органів. До весни 2023 року контрольним пакетом біржі через естонські структури володів Микита Шенцев, якого згодом позбавили українського громадянства через наявність російського паспорта. Після цього частку переписали на Володимира Носова, який залишився головним обличчям та CEO компанії. Сам Носов пізніше засвітився як співзасновник грузинського цифрового банку Hash, навколо якого місцева опозиція теж підіймала питання можливого російського капіталу.
В Україні ж діяльність структур навколо платформи ставала предметом інтересу Національного антикорупційного бюро, поліції та податківців. Провадження щодо можливої легалізації коштів, ухилення від сплати податків та шахрайства свідчать про те, що правоохоронці мають до бізнесу чимало запитань. Проте поки юристи вивчають документи, а користувачі роками чекають на повернення своїх тисяч гривень через застряглі P2P-операції, власники платформи продовжують масштабувати бізнес у різних юрисдикціях світу.