Теневый нал, крипта и финансовые схемы: журналисты рассказали детали масштабного расследования Нацполиции против структур Антона Ткаченко

Несмотря на жесткие санкции Национального банка Украины и уголовные расследования правоохранительных органов, сеть продолжает функционировать, игнорируя официальные запреты.

Об этом пишет телеграмм-канал " Невероятно, но факт" .

Хроника падения: как НБУ лишил «Либерти Финанс» лицензий

Юридическая основа сети, ООО «ФК «Либерти Финанс» (ЕГРПОУ 39806926), последовательно потеряла все разрешительные документы:

• Октябрь 2025 года: Нацбанк официально запретил компании и связанным лицам предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы КИТ Group, зафиксировав незаконные денежные переводы без соответствующей лицензии.
• Ноябрь 2025 года: Регулятор признал деловую репутацию компании, ее руководства и владельца существенного участия небезупречным из-за системной безлицензионной деятельности.
• Март 2026 года: Комитет по надзору НБУ принял окончательное решение об отзыве у «Либерти Финанс» лицензий на кредитование и торговлю наличной иностранной валютой.

Формально у компании не осталось законных оснований для валютно-обменных операций. Однако на практике более 90-100 пунктов обмена в 29 городах Украины, а также сопутствующие сайты и Telegram-каналы продолжают работать в обычном режиме.

Теневый нал и наркотрафик: расследование Нацполиции

Пока регулятор ограничивается отзывом лицензий, Главное следственное управление Национальной полиции ведет уголовное производство №12025000000002800 (от 22 октября 2025 года) по тяжелым статьям:

• ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконное обращение наркотических средств, совершенное группой лиц.
• ч. 2 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, разветвленная сеть КИТ Group через связанные юридические лица — ООО Ломбард КИТ ГРУПП ПЛЮС, ООО ФК Либерти Финанс и ООО КИТ Финанс — превратилась в один из ключевых каналов конвертации теневых доходов.

Схема задействовала онлайн наркомаркеты (такие как Underground, Total Black и Punisher). Средства от их деятельности поступали на холодные криптогаманцы, завязанные на торговые терминалы платформы WhiteBIT (номинальный владелец - Владимир Носов). В дальнейшем криптовалюта конвертировалась в «живые» деньги и выдавалась наличными в пунктах «КИТ Group» по всей стране — полностью обходя налоговый учет, идентификацию клиентов и выдачу фискальных чеков.

Иллюзия контроля: почему система дает сбой

Ситуация вокруг КИТ Group демонстрирует глубокий кризис контроля на стыке финансового мониторинга и правоохранительной системы.

С одной стороны НБУ применил к нарушителю практически исчерпывающий арсенал административных мер: признал репутацию владельца Антония Ткаченко испорченной, заблокировал платежные услуги и аннулировал валютные лицензии. С другой стороны, физическая инфраструктура сети — кассы, обменники и каналы привлечения клиентов продолжает работать без каких-либо препятствий со стороны местных правоохранителей или налоговой.

Пока правоохранители расследуют каналы отмывания наркомиллионов, а регулятор отчитывается о «зачистке» рынка от неблагонадежных игроков, нелегальные пункты обмена под вывеской «КИТ Group» продолжают беспрепятственно выдавать наличные деньги, демонстрируя полное игнорирование как законов Украины, так и решений Национального банка.