Гонтарева открывает family office на Кипре, несмотря на уголовное дело, фигуранткой которого она является вместе с совладельцами ICU, - Лямец

Экс-глава Нацбанка Украины и экс-совладелица группы Investment Capital Ukraine (ICU) Валерия Гонтарева может стать соучредителем нового инвестиционного бизнеса.

Об этом в своем блоге пишет экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец со ссылкой на собственные источники, сообщают Українські новини.

"По данным моих источников, Валерия Гонтарева открывает family office на Кипре. Ее партнершей в новом проекте может стать бывшая первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, которую также заметили на Кипре и у которой там, по слухам, есть недвижимость. Рожкова - давняя подруга и доверенное лицо эксглавы Нацбанка.

По словам генпрокурора, по словам автора, Руслана Кравченко Гонтарева стала фигуранткой совместного расследования ДБР и Офиса генерального прокурора. В рамках этого расследования Офис генпрокурора в начале 2026 года посылал запросы о предоставлении международной правовой помощи в Кипр, BVI и Голландию. Следователи проверяют ее и других совладельцев ICU на связи с представителями РФ и возможное злоупотребление служебным положением.

"От стабилизационных кредитов достаточно несложно провести линию к статье о нанесении ущерба государству в особо крупных размерах, ведь во время "банкопада" под ликвидацию попала примерно половина украинских банков", - пишет он.

По словам автора, в разное время против Гонтаревой существовали другие дела, ведь она перешла дорогу очень многим влиятельным людям в Украине. Устроенная ею "чистка" банковской системы обернулась для Украины потерей огромной части ВВП на долгие годы вперед.

Напомним, в период с 2015 по 2017 год она инициировала так называемый "банкопад", жертвами которого стали около 90 банков, тысячи бизнесов и миллионы людей. Наиболее громкими стали банкротства банков "Дельта", VAB, "Надра", "Финансы и Кредит", "Крещатик", "Михайловский" и "Платинум". Из-за "банкопада" активы банков на миллиарды долларов распродавались за бесценок, а сбережения людей и компаний исчезали. Гонтарева переводила вину на недобродельных банкиров, в ответ ее саму и ее политическое прикрытие обвиняли в коррупции, злоупотреблениях и неэтическом поведении. Однако уголовные дела против Гонтаревой либо не открывались, либо быстро закрывались из-за содействия властей и дружеских отношений с влиятельными лицами в США.

В то же время, группа ICU была приближена к президенту Петру Порошенко, который назначил и поддерживал Гонтареву главой НБУ. Именно Макар Пасенюк был причастен к созданию слепого траста под управлением Rothschild, урегулированием дела Липецкой фабрики и российских активов Порошенко, переговорами о покупке телеканалов, соглашениями в энергетике и многими другими. Поэтому Макара Пасенюка считали "финансовой тенью Порошенко".

Лямец приводит материалы суда, в которых утверждается, что Гонтарева вышла из числа владельцев ICU формально, однако сохранила контакты с группой в то же время, как руководила НБУ.

"Существуют обоснованные основания считать, что Гонтарева В.А. находясь в должности Председателя правления Национального банка Украины, злоупотребляя служебным положением, действуя вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических и юридических лиц в течение 2014-2018 годов способствовала незаконной выдаче стабилизационных по делу, фигурантами которого являются бывшие и текущие владельцы ICU.

В частности, пишет автор, имя Гонтаревой фигурировало в связи с ее возможной причастностью к отмыванию денег и хищению бюджетных средств. В этом контексте ICU упоминаются как связанная с ней структура.

"Досудебное расследование проводится в отношении правления Национального банка Украины, которое под руководством Гонтаревой В.А. в течение 2014-2018 годов, по предварительному сговору должностными лицами группы компаний Инвестиционный капитал Украина (Investment CapitalUkraine или ICU), использовано служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения условий для обеспечения неправомерной хищение бюджетных средств и легализации доходов полученных преступным путем", - цитирует экс-редактор "Экономической правды" материалы суда.

По его словам, пока не получили подозрений ни Гонтарева, ни Пасенюк, ни другие фигуранты дела. Однако, отметил автор, их статус может измениться в любой момент, потому что дело не закрыто, несмотря на немалые усилия со стороны ICU. По мнению Лямца, они могли быть заинтересованы в раздувании скандала вокруг отставки Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

"Не зашло ли расследование против ICU настолько далеко, что стало создавать реальную угрозу Гонтаревой, Порошенко и созданной ими группе по обслуживанию потоков представителей власти под названием ICU, сегодня формально оформленной на Макара Пасенюка и Константина Стеценко? Не стало ли это, в свою очередь, одной из причин того, что давление в какой-то момент началось. люди, в интересах которых она открывает family office на Кипре, абсолютно не заинтересованы в успешном завершении расследования ДБР и Офиса генпрокурора.

Автор особо отметил, что не считает ICU настолько мощными, чтобы "сбить" Кравченко, подключив НАБУ и активистов. По его мнению, они определенно одни из многих подобных фигурантов расследований, которые контролировал Офис генпрокурора. Поскольку закрыть дело за Кравченко не удалось, возникает надежда на то, что следующий генпрокурор может оказаться более лояльным.

По мнению Лямца, уголовное дело грозит будущим проектам Гонтаревой, Пасенюка и Стеценко. В частности, проект family office на Кипре.

Лямец приводит некоторые факты:

- Йдетья о деле №62025000000000954, открытом в сентябре 2025 года. Ее фигурантами являются Гонтарева, а также текущие совладельцы ICU Макар Пасенюк и Константин Стеценко, а также связанные с ними юридические лица.

- Family office – это закрытая структура, профессионально управляющая финансами одной семьи или нескольких семей. Офис предоставляет услуги в сфере инвестирования, налогов и управления деньгами. Имена бенефициаров обычно не афишируются.

- В официальных документах суда, связанных с расследованием, фигурировали Пасенюк, Стеценко, Гонтарева и многочисленные компании в Украине, Кипре и British Virgin Islands (BVI), входящие в состав группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Например, среди них очень известны ICU Trading, ICU Holdings, ICU Investment Management, CIS Opportunities Fund и АО "Банк Авангард" (всего более десятка структур). Прокуроры и следователи анализировали не только украинский "фасад", но и оффшорную сердцевину группы.

– В июле 2026 года стало известно, что международные запросы Офиса генпрокурора могли быть отозваны. По данным источников автора, в феврале 2026 года генпрокурор при поддержке начальника Управления обеспечения исполнения полномочий генпрокурора в уголовном производстве Айдина Худиева распорядился отстранить от расследования всю группу прокуроров, занимавшуюся, в частности, международными запросами.

- "Группа компаний "Инвестиционный капитал Украина" имеет устойчивую финансовую связь с финансовыми компаниями страны агрессора РФ, начиная со своего основания и продолжает его, несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию в отношении Украины и внедренных национальных и международных санкций", - говорится в решении Печ12022002. В частности, в расследовании сотрудничество Гонтаревой, Пасенюка и Стеценко с представителями Внешторгбанка России (ВТБ). Семья топ-руководителя ВТБ когда-то была совладельцем ICU. Уже после событий 2014 года ICU стали владельцем 35,02% акций компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd, купив пакет у подсанкционного ВТБ. Также известно, что ICU сотрудничала с подсанкционным российским олигархом Константином Григоришиным. Эти факты могут быть объектами расследования или стать основанием для изучения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности наложения санкций против совладельцев группы.