Приховані частки у банках та зниклі відсотки: ЗМІ розповіли про дивовижні збіги у кримінальній справі Василя Астіона

Оприлюднені НАБУ записи про мільйонні застави для колишніх високопосадовців раптово вивели в епіцентр скандалу відомого бізнесмена Василя Астіона. Поки сам він нещодавно запевняв журналістів, що взагалі не знайомий із фігурантами справ, слідство розглядає його зовсім в іншій ролі — ключового координатора у судових коридорах для впливових угруповань.

Проте найцікавіше ховається не лише на плівках, а в заплутаних банківських архівах.

Про це пише 368.media.

Від судових справ до прихованих часток у банках

Згідно з матеріалами міжнародного детективного бюро Absolution та офіційними даними минулих років, брати Василь та Євген Астіони тривалий час контролювали значну частку в одному з українських комерційних банків — «Український Капітал». Сукупно вони володіли майже двадцятьма відсотками фіАТу.

Цікаво те, як саме була оформлена ця власність. Брати розділили пакет рівно навпіл — по 9,99% на кожного. За українським законодавством, так звана «істотна участь» починається рівно з десяти відсотків. Потрапивши у цей продуманий ліміт, брати формально залишилися поза жорстким регуляторним полем, не вимагаючи додаткових погоджень від Національного банку. Класичний і бездоганний обхід порогового контролю.

Зниклі відсотки та дивні збіги у держорганах

Проте найголовніша аномалія полягає в іншому. Починаючи з початку 2020 року, актуальна структура власності цього банку раптово зникла з публічних архівів НБУ. Прізвища Астіонів звідти зникли, проте офіційних даних про продаж, переоформлення чи погодження відчуження цих пакетів у відкритому доступі немає, а в деклараціях самі бізнесмени ці операції не відображали.

Наприкінці 2023 року навколо бізнесу Астіонів почали розгортатися справжні детективні події з мінімальними інтервалами між рішеннями державних органів:

• Спочатку регулятор анулює ліцензії одній із фінансових компаній бізнесменів через відмову від перевірки.
• Протягом кількох днів правоохоронці оголошують Василю Астіону підозру в ухиленні від сплати понад 60 мільйонів гривень податків.
• Суддя у Дніпрі знижує суму застави одразу в 61 раз — із мільйонів до символічного мільйона.
• Вже за місяць Антимонопольний комітет дозволяє структурам Астіонів купувати нові бізнес-активи.

І весь цей час у їхніх руках незрозумілим чином залишалися чи не залишалися ті самі таємні відсотки у банку, роботу якого чомусь ніхто паралельно не перевіряв.

Подвійні стандарти нагляду: чому мовчить регулятор

Контраст у підходах державних органів вражає. Наприклад, інший фінансовий гігант, через який офіційно проходили кошти для резонансних застав, за короткий час завалив Держфінмоніторинг сотнями звітів про підозрілі транзакції, після чого його менеджмент одразу потрапив під удар. Водночас банк, де майже п'ятою частиною володіли одіозні брати, довгий час залишався поза фокусом публічної уваги.

Сам Василь Астіон категорично заперечував будь-які зв'язки з гучними справами та мільйонними перерахуваннями. Проте поява його голосу на аудіозаписах НАБУ та статус «судового смотрящого» у матеріалах Вищого антикорупційного суду повністю руйнують цей образ стороннього спостерігача. Питання про те, куди насправді поділися мільйонні банківські активи та хто насправді керував процесами в тіні, залишаються відкритими.