Скрытые доли в банках и пропавшие проценты: СМИ рассказали об удивительных совпадениях по уголовному делу Василия Астиона

Обнародованные НАБУ записи о миллионных залогах для бывших высокопоставленных чиновников внезапно вывели в эпицентр скандала известного бизнесмена Василия Астиона. Пока сам он недавно уверял журналистов, что вообще не знаком с фигурантами дел, следствие рассматривает его совсем в другой роли – ключевого координатора в судебных коридорах для влиятельных группировок.

Однако интереснее всего скрывается не только на пленках, а в запутанных банковских архивах.

Об этом пишет 368.media .

От судебных дел до скрытых долей в банках

Согласно материалам международного детективного бюро Absolution и официальным данным прошлых лет, братья Василий и Евгений Астионы долгое время контролировали значительную долю в одном из украинских коммерческих банков – «Украинский Капитал». Совокупно они владели почти двадцатью процентами фиатов.

Интересно, как именно была оформлена эта собственность. Братья разделили пакет ровно пополам – по 9,99% на каждого. По украинскому законодательству так называемое «существенное участие» начинается ровно с десяти процентов. Попав в этот продуманный лимит, братья формально остались вне жесткого регуляторного поля, не требуя дополнительных согласований от Национального банка. Классический и идеальный обход порогового контроля.

Пропавшие проценты и странные совпадения в госорганах

Однако самая главная аномалия состоит в другом. Начиная с начала 2020 года актуальная структура собственности этого банка внезапно исчезла из публичных архивов НБУ. Фамилии Астионов исчезли, однако официальных данных о продаже, переоформлении или согласовании отчуждения этих пакетов в открытом доступе нет, а в декларациях сами бизнесмены эти операции не отражали.

В конце 2023 вокруг бизнеса Астионов начали разворачиваться настоящие детективные события с минимальными интервалами между решениями государственных органов:

• Сначала регулятор аннулирует лицензии одной из финансовых компаний бизнесменов из-за отказа проверки.
• В течение нескольких дней стражи порядка объявляют Василию Астиону подозрение в уклонении от уплаты более 60 миллионов гривен налогов.
• Судья в Днепре снижает сумму залога сразу в 61 раз – с миллионов до символического миллиона.
• Уже через месяц Антимонопольный комитет разрешает структурам Астионов покупать новые бизнес-активы.

И все это время в их руках непонятным образом оставались или не оставались те же тайные проценты в банке, работу которого почему-то никто параллельно не проверял.

Двойные стандарты надзора: почему молчит регулятор

Контраст в подходах государственных органов поражает. К примеру, другой финансовый гигант, через который официально проходили средства для резонансных залогов, за короткое время завалил Госфинмониторинг сотнями отчетов о подозрительных транзакциях, после чего его менеджмент сразу попал под удар. В то же время банк, где почти пятой частью владели одиозные братья, долгое время оставался вне фокуса публичного внимания.

Сам Василий Астион категорически отрицал какие-либо связи с громкими делами и миллионными перечислениями. Однако появление его голоса на аудиозаписях НАБУ и статус судебного смотрящего в материалах Высшего антикоррупционного суда полностью разрушают этот образ стороннего наблюдателя. Вопросы о том, куда на самом деле делись миллионные банковские активы и кто на самом деле руководил процессами в тени, остаются открытыми.