На віртуальні активи співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота накладено арешт через підозру у незаконному заволодінні коштами інвестора

На віртуальні активи співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота накладено арешт через підозру у незаконному заволодінні коштами іноземного інвестора в особливо великих розмірах

На віртуальні активи Олега Крота, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, в Україні накладено арешт через підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться у рішенні суду, пише Антикор.

У 2017 році громадянин Бразилії Карлос Фузіяма вирішив почати підприємницьку діяльність в Україні. Для цього у березні 2018 року в Україні було зареєстровано компанію ТОВ «Майнінг Експрес». Єдиним засновником вказаної компанії з часткою 100 % у статутному капіталі стала Приватна компанія «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед», кінцевим бенефіціарним власником якої був Карлос Фузіяма.

Діяльність ТОВ «Майнінг Експрес» передбачала відкриття організацію роботи в Україні дата-центру.

Для реалізації цього проєкту Карлос Фузіяма залучив як технічних підрядників засновників групи ІТ-компаній громадян України Олега Крота та його колегу.

Під час реалізації проєкту по відкриттю та супроводженню подальшої діяльності одного з найбільших в Україні та Європі дата-центрів, між Олегом Кротом та Карлосом Фузіямою склалися відповідні довірчі стосунки, пов’язані із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності в Україні.

У період з 2017 по 2021 рік Олег Крот, використовуючи довірче ставлення до нього з боку Карлоса Фузіями, зловживаючи його довірою, схилив останнього до інвестування в ряд інвестиційних проектів на території України, серед яких будівництво одних з найбільших в Україні дата-центрів, будівництво фешенебельного готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві, створення онлайн-сервісу ставок, розроблення юридичної стратегії, закупівлі великого обсягу обладнання для майнінгу криптовалют та інше.

Олег Крот став отримувачем та розпорядником коштів Карлоса Фузіями в Україні. Значні суми грошових коштів у вигляді криптовалюти він отримував на свої криптовалютні гаманці.

Зокрема, на початку липня 2020 Олег Крот, розуміючи зацікавленість Карлоса Фузіями в інвестуванні в Україну, запропонував йому вкластися у новий бізнес, а саме, в будівництво готельного комплексу з казино, зважаючи на легалізацію в Україні грального бізнесу. Для цього Олегом Кротом разом із колегою було розроблено фіктивний фінансовий план і план реалізації проекту, загальна вартість якого складала 35 млн дол. США, а строк реалізації – 16 місяців.

Олег Крот запевнив іноземного громадянина у тому, що він нібито залучений до законодавчого врегулювання азартних ігор і у нього є можливість забезпечити отримання ліцензій на право організації та проведення азартних ігор в Україні.

Гроші на реалізацію злочинного плану Олег Крот отримував поетапно на свій електронний гаманець в кілька транзакцій – на початок реалізації інвестиційного проекту, на отримання ліцензій, на нібито розміщення на рахунку державного органу, уповноваженого на їх видачу, депозиту, на придбання земельної ділянки та ін.

Також Олег Крот під час оглядового візиту Карлоса Фузіями в Україну навіть візуально представив земельну ділянку на узбережжі затоки Берковщина, як таку, яка придбана під будівництво готельного комплексу.

Проект, на момент звернення Карлоса Фузіями восени 2022 року до правоохоронних органів, не реалізований, а грошові кошти Олегом Кротом інвестору не повернуті. За вказаними фактами заволодіння шахрайським шляхом 35 млн доларів США у криптовалюті під виглядом інвестування в будівництво готельного комплексу з казино у Києві, про який вже відомо ЗМІ, Кроту повідомлено про підозру. Крім того, в цьому кримінальному провадженні Олега Крота оголошували в розшук.

Загальна сума коштів Карлоса Фузіями, якою заволодів Олег Крот під приводом реалізації «інвестиційних проектів», становить близько 110 млн. доларів США