На виртуальные активы совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота наложен арест из-за подозрения в незаконном завладении средствами инвестора

На виртуальные активы совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота наложен арест из-за подозрения в незаконном завладении средствами иностранного инвестора в особо крупных размерах

На виртуальные активы Олега Крота, сооснователя украинского IT-холдинга Techiia, в Украине наложен арест из-за подозрения в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, по ч. 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в решении суда, пишет Антикор.

В 2017 году гражданин Бразилии Карлос Фузиама решил начать предпринимательскую деятельность в Украине. Для этого в марте 2018 года в Украине была зарегистрирована компания ООО «Майнинг Экспресс». Единственным основателем указанной компании с долей 100% в уставном капитале стала Частная компания «Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед», конечным бенефициарным владельцем которой был Карлос Фузиама.

Деятельность ООО «Майнинг Экспресс» предусматривала открытие организации работы в Украине дата-центра.

Для реализации этого проекта Карлос Фузиама привлек в качестве технических подрядчиков учредителей группы ИТ-компаний граждан Украины Олега Крота и его коллегу.

При реализации проекта по открытию и сопровождению дальнейшей деятельности одного из крупнейших в Украине и Европе дата-центров между Олегом Кротом и Карлосом Фузиямой сложились соответствующие доверительные отношения, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности в Украине.

В период с 2017 по 2021 год Олег Крот, используя доверительное отношение к нему со стороны Карлоса Фузиями, злоупотребляя его доверием, склонил последнего к инвестированию в ряд инвестиционных проектов на территории Украины, среди которых строительство одних из крупнейших в Украине дата-центров, строительство фешенебельного. гостиничного комплекса с казино на берегу реки Днепр в Киеве, создание онлайн-сервиса ставок, разработка юридической стратегии, закупки большого объема оборудования для майнинга криптовалют и прочее.

Олег Крот стал получателем и распорядителем средств Карлоса Фузиями в Украине. Значительные суммы денежных средств в виде криптовалюты он получал на свои криптовалютные кошельки.

В частности, в начале июля 2020 года Олег Крот, понимая заинтересованность Карлоса Фузиями в инвестировании в Украину, предложил ему вложиться в новый бизнес, а именно, в строительство гостиничного комплекса из казино, учитывая легализацию в Украине игорного бизнеса. Для этого Олег Крот вместе с коллегой разработал фиктивный финансовый план и план реализации проекта, общая стоимость которого составляла 35 млн дол. США, а срок реализации – 16 месяцев.

Олег Крот заверил иностранного гражданина в том, что он якобы вовлечен в законодательное урегулирование азартных игр и у него есть возможность обеспечить получение лицензий на право организации и проведение азартных игр в Украине.

Деньги на реализацию преступного плана Олег Крот получал поэтапно на свой электронный кошелек в несколько транзакций – на начало реализации инвестиционного проекта, на получение лицензий, якобы на размещение на счете государственного органа, уполномоченного на их выдачу, депозита, на приобретение земельного участка и т.д.

Также Олег Крот во время обзорного визита Карлоса Фузиями в Украину даже визуально представил земельный участок на побережье залива Берковщина, как приобретенный под строительство гостиничного комплекса.

Проект, на момент обращения Карлоса Фузиями осенью 2022 года в правоохранительные органы, не реализован, а денежные средства Олегом Кротом инвестору не возвращены. По указанным фактам завладения мошенническим путем 35 млн долларов США в криптовалюте под видом инвестирования в строительство гостиничного комплекса из казино в Киеве, о котором уже известно СМИ, Крот сообщен о подозрении. Кроме того, в этом уголовном производстве Олега Крота объявляли в розыск.

Общая сумма средств Карлоса Фузии, которой завладел Олег Крот под предлогом реализации «инвестиционных проектов», составляет около 110 млн. долларов США.