Госфинмониторинг

Новини

Підписано Договір про співпрацю між Держфінмоніторингом та Центром підготовки банківських працівників
11:30 08.12

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Афганістану
10:39 06.12

У Держфінмоніторингу відбувся семінар «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. Аналіз банківських документів»
17:21 24.11

Держфінмоніторинг: Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з тероризмом
16:46 24.11

У Держфінмоніторингу відбувся семінар про Міжнародний досвід в сфері запобігання фінансуванню тероризму
17:16 17.11

Держфінмоніторинг опублікував важливе уточнення до нового наказу Мінфіну
14:47 10.11

Держфінмоніторинг: Проходить семінар з Оперативного аналізу звітів про фіноперації з використанням сучасних ІТ – рішень, заснованих на ризик – орієнтованому підході
15:10 09.11

Затверджено зміни до Переліку осіб, які потрапили під санкції – Держфінмоніторинг
16:42 03.11

Состоялся семинар Минифина Польши и Госфинмониторинга
17:18 20.10

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 45,2 млрд гривень
15:13 20.10