Затверджено зміни до Переліку осіб, які потрапили під санкції – Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Про це повідомляється на офіційному сайті служби.
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 45,2 млрд гривеньЗгідно з постановою Кабінету Міністрів України, «Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй»
Зміни до Переліку осіб, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 30.10.2017 №161 розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Протидія тероризму».
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Держфінмоніторингом укладено Угоду про міжвідомчу і інформаційне співробітництво з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.