Госфинмониторинг

Новости

Подписан Договор о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Центром подготовки банковских работников
11:30 08.12

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом и ПФР Афганистана
10:39 06.12

В Госфинмониторинге состоялся семинар «Роль ПФР в выявлении/расследовании финансовых преступлений. Анализ банковских документов»
17:21 24.11

Госфинмониторинг: Внесены изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом
16:46 24.11

В Госфинмониторинге состоялся семинар о Международном опыте в сфере предотвращения финансирования терроризма
17:16 17.11

Госфинмониторинг опубликовал важное уточнение к новому приказу Минфина
14:47 10.11

Госфинмониторинг: Проходит семинар об Оперативном анализе отчетов о финоперациях с использованием современных ІТ — решений, основанных на риск — ориентированном подходе
15:10 09.11

Утверждены изменения в Перечень лиц, попавших под санкции — Госфинмониторинг
16:42 03.11

Состоялся семинар Минифина Польши и Госфинмониторинга
17:18 20.10

Госфинмониторинг обнаружил с начала года подозрительных операций на 45,2 млрд гривен
15:13 20.10