Госфинмониторинг: Проходит семинар об Оперативном анализе отчетов о финоперациях с использованием современных ІТ — решений, основанных на риск — ориентированном подходе
В Госфинмониторинге с 9 по 10 ноября проходит международный семинар на тему: «Оперативный анализ отчетов о финансовых операциях с использованием современных ІТ — решений, основанных на риск — ориентированном подходе», который проходит под эгидой Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI) — наибольшей программы технической помощи ЕС в Украине по вопросам борьбы с коррупцией
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Особое внимание на семинаре уделено механизмам идентификации лиц, связанных с публичными деятелями, практическим аспектам выявления финансовых операций, осуществленных лицами, связанными с публичными деятелями, текущем операционном анализе финансовых отчетов с использованием новых инструментов.
Подробно на семинаре рассматриваются вопросы, касающиеся проведения совместных расследований по отмыванию средств и коррупционных преступлений, а также по обмену информацией, поиска активов, использование информационных ресурсов.
Кроме того, на мероприятии обсуждаются вопросы, касающиеся риск — ориентированного подхода по операциям с криптовалютами и особенности сбора данных из открытых источников, а также практические аспекты формирования подразделениями финансовых разведок аналитических материалов для передачи в правоохранительный орган.