Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Афганістану
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним директором Центру аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану Ісламської Республіки Афганістан Меморандум
В документі йде мова про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Ісламської Республіки Афганістан обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Наразі Держфінмоніторингом було укладено 74 міжнародні угоди щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.
Джерело: Держфінмоніторинг