Дубайский оффшорный шлюз для ВПК РФ: как Ники Кунднани отмывает деньги агрессора и готовит IPO-скам в США - СМИ
Российские компании и частные лица массово используют услуги дубайских форекс-брокеров для вывода капитала из РФ с целью его дальнейшей легализации на Западе и в США. Для оплаты теневого импорта комплектующих и технологий, необходимых для производства вооружений, этот путь активно используют структуры российского военно-промышленного комплекса.
Об этом пишет сайт From-ua. Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не несет ответственности за информацию, обнародованную другими СМИ.
Вступление в силу 21-го пакета санкций ЕС от 23 июля 2026 года существенно ограничило возможности финансового сектора РФ. Под замораживание активов и запрет на деятельность попали 94 банка и финансовые организации. Полный запрет на операции затронул 33 кредитных учреждения и 14 криптовалютных платформ.
Однако обратной стороной жестких ограничений явился взрывной рост спроса и цен на нелегальные платежные маршруты из РФ. На этот высокодоходный, теневой финансовый рынок устремились циничные дельцы со всего мира. Один из них — Ники Гопе Кунднани (Nicky Gope Kundnani), которого международные СМИ открыто называют мошенником , а регуляторы в разных частях света систематически обвиняют в отмывании денег . Имея многолетний опыт создания оффшорных схем, Кунднани активно оказывает услуги компаниям и гражданам из РФ через дубайского брокера Alchemy Markets DMCC, которым фактически владеет и управляет уже много лет.
Схема Кунднани по обслуживанию российских клиентов достаточно проста и состоит из пяти шагов. Сначала его партнеры в течение недели помогают клиенту зарегистрировать юридическое лицо в Дубае . Затем новая компания подключается к экосистеме Кунднани как клиент брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер принимает от нее криптовалюту, после чего с использованием форекс инструментов цифровые активы конвертируются в фиатные деньги и получают формально легальное происхождение. На завершающем этапе средства свободно выводятся через подконтрольную Кунднани платежную систему Xoala, юридически представленную шведской компанией Steven AB. Ранее аналогичную платежную функцию в структуре Кунднани выполняла компания Blackthorn Finance Ltd.
В условиях ожесточенного военного противостояния и продолжающейся российской агрессии против Украины критически важно прекратить работу подобных, далеко не сложных финансовых схем, особенно в ситуации, когда ими могут беспрепятственно пользоваться структуры российского военно-промышленного комплекса.
17 ноября 2023 года британский регулятор FCA уже ограничил деятельность Blackthorn и заморозил активы . В августе 2024 года Blackthorn начала процедуру добровольной ликвидации, первоначально заявив о своей платежеспособности. Однако позже ликвидаторы пришли к выводу, что активов компании недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов. 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации .
Среди пострадавших клиентов компании оказались граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года они провели публичную акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai , где Кунднани продвигал свой новый платежный бренд Xoala взамен Blackthorn. Участники акции потребовали вернуть заблокированные средства, расследовать вывод активов Blackthorn и привлечь организаторов вероятной схемы к уголовной ответственности.
Обслуживание российского подсанкционного капитала и подозрения в сотрудничестве с ВПК РФ не мешают Кунднани готовить к выходу на IPO NASDAQ в США новую структуру — холдинг FDCTech, Inc. Примечательно, что размещение сопровождает LAO Professionals , зарегистрированная в Нигерии, Икороду, штат Лагос, а до нее аудитором была другая нигерийская фирма – Olayinka Oyebola & Co. Последняя стала фигурантом дела SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) о сокрытии масштабного мошенничества компании Tingo и получила шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов. LAO, в свою очередь, подписала отчетность FDCTech, после чего компания по требованию SEC пересмотрела данные за несколько лет , а также одобрила баланс CS Diagnostics с нематериальным активом в $499,4 млн , который позже было решено полностью списать. Эти эпизоды описывались как extensive financial restatements, material control weaknesses, серьезные проблемы надежности отчетности. Последовательное использование Кунднани двух нигерийских аудиторов с такой историей создает подозрение, что они могли быть выбраны сознательно для манипуляций с отчетностью перед IPO, а их реальная независимость и возможная скрытая принадлежность Кунднани требуют отдельной проверки.
Кунднани в течение нескольких лет последовательно формировал FDCTech, выкупая через него компании, которые фактически находились под его собственным контролем . Перед каждым подобным соглашением проблемные активы предварительно очищались от токсического прошлого, переименовывались или проводились через процедуру банкротства. Одним из элементов этой реструктуризации стало переименование скомпрометированного брокера NSFX Ltd в Alchemy Markets Ltd , что позволило дистанцировать обновленный бренд от регуляторных штрафов и негативной репутации.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) уже предоставила официальную правовую оценку группе компаний Кунднани. В частности, брокер NSFX, переименованный в Alchemy Markets и связанные с ним ресурсы, были внесены в реестр сомнительных инвестиционных проектов с высоким риском полной потери средств инвесторами.
В июне 2026 года совет директоров FDCTech во главе с Кунднани официально признал, что ранее опубликованные финансовые отчеты за 2024 и 2025 годы, а также за несколько кварталов 2025 и 2026 годов больше не должны использоваться инвесторами. После поправок стоимость активов на конец 2024 года уменьшилась примерно на 8,1 миллиона долларов. Показатель активов за июнь 2025 сократился почти на 15,9 миллиона долларов по сравнению с первичной отчетностью. Компания также признала существенные недостатки внутреннего финансового контроля, осуществляемого нигерийскими Olayinka Oyebola & Co и LAO Professionals. В совокупности все эти действия имеют все признаки классической схемы Pump and Dump, когда показатели убыточного бизнеса искусственно украшаются, вокруг компании создается ажиотаж с помощью заказной аналитики и коррумпированного аудита, после чего ее акции выводятся на рынок через IPO или прямой листинг. Когда розничные и институциональные инвесторы, поверив в обещания быстрого роста и высокой доходности, начинают покупать бумаги по завышенной цене, учредители и связанные с ними лица продают свои доли на пике стоимости, выводят привлеченный капитал через оффшорные структуры и оставляют инвесторов с обесцененными акциями компании.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины с 2024 года неоднократно предупреждала об опасности сотрудничества со структурами Кунднани. NSFX Ltd была включена в список сомнительных инвестиционных проектов еще в мае 2024 года , а в феврале, марте и мае 2026 года регулятор отдельно указал на риски, связанные с Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd и новым платежным брендом Xoala . Несмотря на публичные предупреждения, граждане Украины продолжают доверять этим платформам и в результате сталкиваются с блокировкой счетов и потерей средств.
Однако речь идет уже не только о защите частных инвесторов. Формальный комплаенс, прием российского капитала и возможное обслуживание предприятий, связанных с оборонным производством РФ, переводят деятельность этой группы в сферу национальной безопасности. Использование подобной инфраструктуры для оплаты поставок в интересах российского ВПК переводит организаторов из статуса посредников в сомнительных финансовых операциях в механизм материального обеспечения войны России против Украины.
Все описанное делает логичным и неизбежным следующий шаг — внесение Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокирования их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и прекращения возможных каналов финансирования российской военной агрессии.