Балканский транзит связаный с рф: СМИ рассказали, кто стоит за теневым импортом для украинского defense-tech

И так все понимаем: война диктует жесткие условия, и покупать все напрямую сегодня часто невозможно. Но где предел между вынужденным компромиссом и смертельным риском?

Об этом пишет сайт Акценты . Публикуем текст без поправок и комментариев.

Расследование деятельности болгарской компании ORMOND LTD , которая стала ключевым питательным капилляром для одного из лидеров украинского Defense-Tech рынка Fire Point – раскрывает шокирующую правду. За ширмой «чистого европейского поставщика» скрывается многолетний контур обслуживания российского и казахстанского капитала, ведущий прямо к промышленным кругам Москвы.

Как с нуля построить компанию, которая в считанные месяцы становится крупнейшим логистическим хабом для поставки электроники в Украину? В обычном бизнесе – никак. Но в специфических схемах – вполне возможно. ОРМОНД ЭООД (ORMOND Ltd.) зарегистрирован в Софии (Болгария) 11 июля 2024 года (ЭИК 207904497). Уставный капитал изначально был символическим, впоследствии его «накачали» до 100 тыс. болгарских львов ( 51 129 EUR ). Уже через два месяца компания оперативно получает НДС-номер и запускает гигантские финансовые транзиты…

Масштабы впечатляют. Только за прошлый год в Украину Fire Point и связанными с ней структурами через ORMOND LTD были поставлены компоненты для дронов и микроэлектроники на астрономическую сумму - более 175 млн долл. США . китайского происхождения с фактурной стоимостью 546 950 долл. США (свыше 22 млн грн).

Кто этот гениальный болгарский коммерсант, которому украинский ОПК доверил свои стратегические закупки во время кровавой войны? Знакомьтесь - Ивайло Малчев Петров . Официальные медиапространства Болгарии о нем молчат. Он ведет максимально непубличный образ жизни, прячась за тысячами тезок в поисковиках. Однако язык корпоративных реестров значительно выразительнее газетных заголовков. Ивайло Петров – это профессиональный юридический проводник, серийный руководитель и, что самое важное, «ликвидатор» . В его портфолио – управление и закрытие десятков фирм-прокладок. Его нанимают тогда, когда реальным бенефициарам следует спрятать концы в воду, избежать налоговых проверок или международного аудита.

Самый яркий маркер деятельности – болгарская компания «ВИЗАР» ООД (ЭИК 131329660) , где Петров годами работал управляющим-ликвидатором. Эта фирма – классическая «матрешка» для легализации иностранных денег в ЕС. Посмотрим на владельцев: 64% принадлежит Эсмухамету Спанову из Казахстана; 24% контролирует словацкая AVANGARD HOLDING, которая до 2019 года была прямым оффшором из Британских Виргинских островов (NOVA TEX ALLIANCE INC); 12% официально принадлежит гражданину Российской Федерации по имени Сергей Степанович Митряшкин .

Кому именно помогал Ивайло Петров в Болгарии? Сергей Митряшкин – это не случайный турист. Это системный московский промышленник . В самой столице страны-агрессора ему принадлежат: ЗАО «ОЗБИ» (Останкинский завод бараночных изделий) - огромное создание в Москве, где Митряшкин имеет контрольный пакет (50,07%). Завод активно работает, генерирует миллионные доходы и платит колоссальные налоги в российский бюджет, из которого финансируются летящие на украинские города ракеты: ООО «ШАЛЕ» - ресторанный бизнес в Москве (100% собственности Митряшкина); и вдобавок многочисленная коммерческая недвижимость.

По факту: руководитель компании ORMOND LTD, которая обеспечивает комплектующими украинскую оборонку, является давним, доверенным бизнес-партнером крупного московского предпринимателя, чей бизнес в РФ ежедневно спонсирует российскую армию. Сам факт наличия совместного бизнеса с московским промышленником во время войны – это уже критический уровень угрозы. Но это только вершина айсберга…

Анализ показывает, что Ивайло Петров является лишь послушным исполнителем и номиналом своего брата – Евгения Петрова (Eugen Petrov) – фигура совсем иного масштаба. Он имеет австрийский паспорт и очень известен в бизнес-кругах России и Казахстана . Евгений Петров входит в Наблюдательный совет стратегического болгарского предприятия «ЗТА АД» (Завод по телефонной аппаратуре, г.Банско) . Этот завод, приватизированный в 2002 году, владеет огромными мощностями (18 тыс кв.м) и специализируется именно на том, что нужно для дронов : монтаж печатных плат, микроэлектроника и электромеханика.

А теперь самое интересное – кому принадлежит этот мощный завод, где брат директора ORMOND управляет процессами? Он принадлежит Петру Танкову – этнический россиянин, предусмотрительно спрятавший свой российский паспорт по гражданству Швейцарии. Он известен своим масштабным и агрессивным бизнесом в России и Казахстане. Наряду с Евгением Петровым и Петром Танковым в этих схемах годами работают их неизменные партнеры – Александр Геннадиевич Ким и Наталья Алексеевна Уткова . Соответственно, теперь картина становится целостной: россиянин со швейцарским паспортом Петр Танков владеет мощным европейским заводом микроэлектроники ЗТА АД … Его ближайший соратник, известный в России австриец Евгений Петров , сидит в наблюдательном совете этого завода…

Когда у Украины появляется колоссальный спрос на электронику для БПЛА от компании Fire Point, эта группа понимает , что для заработка нужно как-то выходить из положения через российский след Танкова и Евгения Петрова. Решение? В июле 2024-го создается фирма-прокладка ORMOND LTD , которую записывают на брата Ивайла Петрова . Соответственно, Танков и Петровы из РФ через ORMOND - получают украинские миллионы за закупки для оборонки, которые им текут в кармане контура, напрямую связанного с Москвой. (о двушечке на Москву говорить не будем, но бенефициары как раз оттуда)…

Fire Point сегодня представляют гордость украинского Defense-Tech. Их разработки – это оружие, которое нужно Украине. Компания оценивается в миллиарды долларов и ведет переговоры по инвестициям с международными гигантами уровня EDGE Group (ОАЭ). И именно поэтому использование непроверенных лиц с сомнительными связями, таких как Ивайло Малчев Петров, является огромным риском в условиях войны и миной замедленного действия под весь украинский оборонно-промышленный комплекс.

Почему это смертельно опасно уже сегодня? Если директор твоего главного логистического хаба ведет бизнес с московским промышленником Останкинского завода, где гарантия, что спецификации плат, частоты радиомодулей и технические уязвимости украинских ракет FP-5 Flamingo уже завтра не окажутся на столе у ​​кураторов из Лубянки? Российские спецслужбы оказывают тысячи рычагов влияния на бизнес Танкова и Митряшкина в РФ.

Далее, не менее важный контур в $175 млн в год означает, что Fire Point критически зависит от поставок через ORMOND. В один критический момент – накануне важной операции – этот вентиль может быть закрыт по указанию из Москвы , или компоненты придут со скрытым заводским браком.