Почему Василия Веселого называют смотрящим над Сенс Банком и онлайн-казино: расследование СМИ

Имя бизнесмена Василия Веселого уже более полутора лет фигурирует в журналистских расследованиях и заседаниях парламентских ВСК. Его связывают с коррупционными схемами Сэнс банком и нелегальным гемблингом. 11 июня Киевская городская прокуратура подтвердила, что у бизнесмена прошли обыски, а сам он заявил, что изъяли только мобильный телефон.

Об этом пишет ТСН .

По данным издания Бабель, следственные действия у Василия Веселого проводила полиция, в то время как СБУ занимается оперативным сопровождением. Как отмечают в прокуратуре, речь идет о расследовании относительно легализации средств, полученных незаконным путем.

Василий Веселый - бизнесмен, которого в политических кругах прямо называют "смотрящим" за Сенс Банком.

Во времена премьер-министра Арсения Яценюка Веселый работал коммерческим директором "Укрпочты", был помощником народного депутата Андрея Иванчука от партии "Народный фронт".

В 2023 году Василий Веселый стал советником главы наблюдательного совета Сэнс Банка. Это одно из финансовых учреждений, которое Бюро экономической безопасности называло причастным к схемам с сокрытием миллиардов гривен оборота крупнейших гемблинговых компаний. Речь идет о так называемой схеме мискодинга.

В июле 2023 года государство национализировало Смысл банк. Однако Веселый остался в должности советника Председателя наблюдательного совета, пока его не возглавил Шевки Аджунер.

Позже во время заседания парламентской ВСК в 2026 году председатель правления банка Алексей Ступак подтвердил, что Веселый был назначен советником наблюдательного совета и консультировал его по отдельным вопросам. Также сообщалось, что за консультационные услуги получал вознаграждение от банка.

"Это история о создании организованной группы, которая годами обслуживала нелегальный игорный бизнес под молчаливое согласие регулятора", - считает нардеп Даниил Гетманцев.

В Национальном банке Украины нелегальные схемы в Сенс Банке подтверждают, однако свое участие в них не признают, отмечая, что сделали все в рамках компетенции.

"К Сенс Банку за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в 2023 и 2025 году применено 2 штрафа на общую сумму 51,8 млн грн, в том числе за установление факта ненадлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия легализации уголовных доходов", - отмечают в НБУ.

В свою очередь журналисты расследователи считают , что именно Василий Веселый долгое время обеспечивал взаимодействие Сэнс Банка с нелегальными онлайн казино. В частности он лично обеспечил безопасность российскому фавбету. Впоследствии ДБР и прокуратура ликвидировали это казино, однако влияние на банк у Веселого осталось - при его участии в финансовом учреждении до сих пор проводятся тендеры, победители которых заранее определены.

Кроме того, Василия Веселого и его брата считают причастными к незаконному получению доли в одном из крупнейших нефтехимических предприятий "Карпатнефтехим", которое фигурирует в расследованиях Бюро экономической безопасности.

Еще ряд коррупционных схем Василия Веселого касается присвоения средств из десятков различных государственных тендеров практически на каждом предыдущем месте работы.

"Василий Веселый - один из одиозных чиновников режима Януковича, не то, что не имеют права претендовать на какие-либо должности, но и должны ответить за свои злоупотребления", - убеждена экс-председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех.