Как российские владельцы выводят деньги украинцев из Sense bank: журналист раскрыл схему
Появилась информация о том, как российские собственники национализированного "Альфа Банка" выводят деньги из уже государственного "Смысла Банка". В свою очередь председатель правления Алексей Ступак снова делает вид, что ничего не замечает.
Об этом в деталях пишет украинский журналист Евгений Плинский в соемом Telegram-канале "Грязные игры". Схема похожа на вывод средств лишенной лицензии платежки "Даймонд Пэй", но еще масштабнее.
А сейчас фактаж. ООО «Кредитные Инициативы» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с исковым заявлением в ООО «Альфа-Лизинг Украина» о взыскании 164 923 494 грн.
Решением Хозяйственного суда в Киеве от 14.03.2024 иск удовлетворенно частично и взыскано с ООО «Альфа-Лизинг Украина» в пользу ООО «Кредитные Инициативы» 137 423 741 грн. На принудительное исполнение решения Хозяйственным судом в Киеве 10.05.2024 издан соответствующий приказ.
Однако, как свидетельствуют данные других судебных решений, ООО Альфа-Лизинг Украина попросило суд о рассрочке исполнения этого решения. А это значит, что государственный банк будет выплачивать деньги незначительными, незамеченными траншами со счетов.
Еще в 2014 году СМИ прямо писали, что «Кредитные Инициативы» – карманная структура самого российского Альфа Банка.
В 2017 году расследовалось уголовное дело об уступке Альфа Банком непроблемных кредитов в пользу ООО «Кредитные Инициативы» для вывода средств рефинансирования НБУ. Почитайте.
«В рамках уголовного производства №42015100000000381 о выдаче Нацбанком кредитов рефинансирования для «Альфа-Банка» расследует в т.ч. «систематическую уступку ["Альфа-Банком"] права требования по кредитным договорам, которые не являются проблемными и обеспечены залоговым или ипотечным имуществом в пользу ООО „Кредитные инициативы“, по заниженной кредитной стоимости с целью вывода средств банка и создания искусственного оттока капитала для ведения средств рефинансирования через ООО "Кредитные инициативы".
А в 2022 году детективы БЭБ начало расследование дела №42022000000000463 от 14.04.2022.
«Досудебным расследованием установлено, что владельцы АО «Альфа-Банк» вместе с его должностными лицами во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций или избегания мер по принудительному изъятию прав собственности, предусмотренным Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине Российской Федерации и ее резидентов» со счетов связанных с ними кипрских компаний «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» путем использования фиктивных соглашений, совершенных без намерения создания правовых последствий, обусловленных настоящим соглашением, произвели легализацию (отмывание) ) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. » И в этом описании нам интересна «ABH Ukraine Limited», ведь согласно официальной информации с сайта (https://al.com.ua/pro-kompaniiu) «Альфа-Лизинг Украина», которая является должником ООО «Кредитные инициативы» , входит в состав ABH Ukraine Limited, фигурирующей в расследовании БЭБ.
Пазл складывается очень просто. Фактически, российские экс-собственники Альфа Банка, используя сеть подконтрольных украинских компаний, запустили схему вывода средств из национализированного банка через судебные решения.
И Председатель правления «Смысл Банк» Алексей Ступак и его финмон тупо отпускают сотни миллионов гривен из банка в пользу россиян. А мы удивлялись, что сбежали деньги российского «Даймонда Пэй». Но тут обнаружилась целая системная работа.