ЗМІ: Фінансовий аферист Артем Ляшанов після погроз журналістам втік з України та вирішив спробувати зайнятися відмиванням коштів у ЄС та США?
Про це пише сайт Фраза. Публікуємо текст без правок та коментарів.
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (раніше ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Артем Ляшанов, який є фігурантом кримінального провадження щодо відмивання коштів, намагається запустити аналогічний «бізнес» у країнах ЄС та США, приховуючи зв'язок зі своєю компанією. Про це свідчать численні дописи Артема Ляшанова на його сторінці у Facebook.
«Польща – один із ринків, на які зараз дивлюся уважно. Нещодавно поспілкувався з локальними гравцями, подивився на їхню фінансову інфраструктуру зсередини…», - пише Артем Ляшанов.
При цьому він також жаліється, що у Польщі жорсткі AML вимоги щодо відмивання коштів, а «MiCA регулювання дає можливості, але польське криптозаконодавство все ще сире». Тобто відмивати кошти через криптовалюти, так як в Україні (де ще ця діяльність не врегульована на законодавчому рівні), у Польщі не вийде.
Також у дописі на своїй сторінці Facebook Артем Ляшанов зазначає, що відвідував США та разом зі своєю командою «будую фінтех-екосистему для міжнародних ринків», а його команда надалі працює.
Проте офіційно за даними державних реєстрів, білорус Артем Ляшанов з 2022 року вже не є ні власником, ні керівником жодного бізнесу в Україні.
Як нагадують ЗМІ, після початку кримінального розслідування у жовтні 2021 року, ТОВ «БІЛ ЛАЙН», яке належало Артему Ляшанову, змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», але бренд bill_line залишився.
У липні 2022 року, через можливі санкції та кримінальне розслідування, Артем Ляшанов формально передав компанію в управління Андрію Моргуну. Проте, за даними ЗМІ за 2023-2024 роки, Артем Ляшанов продовжує фігурувати як СЕО платіжної системи bill_line, що свідчить про можливу фіктивність зміни керівництва, що є порушенням закону і в Україні, і в інших країнах.
Відповідно, відкривати бізнес у інших країнах Артем Ляшанов буде скоріше за все на таких самих підставних «фунтів».
Журналісти також нагадали про факти погроз та тиску з боку Артема Ляшанова та представників його компанії з метою видалення публікацій про кримінальне розслідування та його минуле. Відповідний позив з боку адвокатів ТОВ «Тех-Софт Атлас» був розглянутий у суді, проте північний апеляційний господарський суд 26 червня 2025 року постановив апеляційну скаргу ТОВ «Тех-Софт Атлас» на рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/11308/24 залишити без задоволення, а також рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/11308/24 залишити без змін.
У позові ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (bill_line) просило визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію позивача інформацію, що викладена під назвою «Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівника білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура» ти видалити її з кількох сайтів. Проте суд у задоволені позову ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмовив повністю.
Тож через численні замовні публікації у ЗМІ та соцмережах Артем Ляшанов продовжує «відбілювати» свій імідж, де він фігурує як «фінтех-підприємець, інвестор, експерт з транзакційного бізнесу». Навіть на своїх сторінках у соцмережах, зокрема Facebook, через кримінальне минуле компанії Артем Ляшанов не вказує, що раніше працював чи мав відношення до ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (bill_line), а також не згадує це у жодному дописі, хоча саме він є засновником цієї компанії та кілька років був керівником.
Українські журналісти мають намір звернутися до правоохоронних органів країн ЄС та США, а також до своїх колег у цих країнах, та надати матеріали щодо кримінальної діяльності Артема Ляшанова та його компанії, а також зробити запити щодо того, на якій підставі він безперешкодно пересувається даними країнами та намагається відкрити бізнес.