Грігол Катамадзе: створення єдиного органу для розслідувань фінансових злочинів викликана великими втратами країни через зловживання

Читать на русском
Грігол Катамадзе

На початку своєї чергової статті із циклу про необхідність якнайшвидше створювати новий єдиний орган - Службу фінансових розслідувань, повторюся, що на моє глибоке переконання ґрунтовне вивчення та запровадження позитивного зарубіжного досвіду є дуже важливим для встановлення власної моделі ролі нашої держави в регулюванні питань фінансово-економічної безпеки, Впевнений, що потрібно уважно, з наполегливою прискіпливістю вивчати накопичений зарубіжний досвід (Австрії, Грузії, Італії, Польщі, США, Швеції, Литви), який показує, що в державі може ефективно працювати єдиний орган по боротьбі з правопорушеннями у сфері фінансів та економічних злочинів.

І створення саме єдиного правоохоронного органу зі спеціалізацією на розслідуванні фінансових злочинів є досить поширеною практикою серед розвинутих країн і це тільки підвищує ефективність його діяльності.

Знову повернуся до історії з цього питання. Ще 25 липня 2017 року Міністерство фінансів України на своєму сайті повідомляло: «Італія надасть практичну підтримку в реалізації реформ України в фінансовій сфері. Про готовність співпрацювати в ключових сферах заявив Міністр фінансів та економіки Італії П'єр Карло Падоан під час сьогоднішньої зустрічі з Олександр Данилюк / Oleksandr Danyliuk…Особливу увагу було присвячено питанню створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) - органу боротьби з економічними злочинами проти держави, чий функціонал буде схожий з діяльністю італійської Фінансової гвардії. Міністр Падоан підкреслив, що це дуже добре, що така служба створюватиметься в Україні «з нуля». Це вже дозволить зменшити корупційні ризики та створити якісно нову та професійну структуру».

У наступному році, вже інформація про інших зарубіжних партнерів. Так, прес-служба Мінфіну повідомила, що 14 січня 2018 року екс - міністр фінансів України Олександр Данилюк «обговорив створення СФР із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Гінді у США. Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати Україні допомогу для створення Служби фінансових розслідувань». За словами екс-міністра значилося, що «у Держагентстві задоволені рівнем співпраці з Україною і збираються активно відстежувати процес формування Служби фінансових розслідувань - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави».

Так і хочеться сказати: знову нас «розвели»? Це я знову про «намагання» та «обіцянки» влади, хоча і попередньої. Невже досі не зрозуміло вже діючій владі, що треба створювати Службу фінансових розслідувань і чим швидше, тим краще буде.

Шановні мої читачі, в попередній статті я навів приклад успішної роботи Служби розслідування фінансових злочинів Литовської Республіки.

Наразі, в продовження прикладів успішної та дуже результативної роботи зарубіжних Служб фінансових розслідувань приведу приклад Грузії. Для цього, я впевнений, достатньо мені привести Вам для наглядності декілька статистичних цифр роботи даної Служби з офіційного сайту Міністерства фінансів Грузії: якщо у 2018 році розкритих фактів правопорушень було – 723, по яким залучено коштів до бюджету - 93,7 млн ларі 32, 9 млн. дол. США), то у 2019 році практично із такої кількості розкритих фактів правопорушень - 769 (+46), було залучено вдвічі більше - 182,9 млн ларі (79,5 дол. США). Ще приведу статистику притягнення до відповідальності: у 2018 році було виявлено фактів порушення– 1273, при цьому притягнуто до відповідальності – 1085; цей показник у 2019 році збільшився – 1369 (+96), при цьому притягнуто до відповідальності – 1126 (+41). Але хочу зауважити, що відсоток притягнутих до відповідальності досить значний, як у 2018 році, так і у 2019 році понад 80%.

Наприкінці, скажу своїм читачам так: «Я оптиміст по життю, мій погляд на життя завжди був і є з позитивної точки зору та з впевненістю у краще майбутнє. Тому, нагадаю Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву його слова ще у вересні минулого року журналістам у кулуарах парламенту, як повідомляла кореспондент Укрінформу: «Бюро фінансових розслідувань - це орган, який створюється замість податкової міліції, яка ліквідується, а також переймає на себе функції Міністерства внутрішніх справ з розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і функції СБУ з розслідування цих самих злочинів».

Шановні народні обранці, скажу Вам відверто: необхідність створення єдиного органу для розслідувань фінансових злочинів викликана, в першу чергу, великими втратами нашої країни через різні зловживання і я впевнений, що ніхто не буде заперечувати проти цього. Так що, якнайшвидше створюйте – це зменшить тиск на бізнес та зробить прозорою фінансову систему країни.

Президент ВГО АППУ

Віце-президент Європейської асоціації платників податків

Член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу

Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе


«Труха» на прицілі. Чому популярний телеграм-канал під постійними атаками

"Дев'ятий вал" на озброєнні росіян в інформаційній війні з Україною

Унікальна автоестакада в Києві: наближається проект сторіччя?

Захоплення "Столичного": "правосеки" Молчанової штурмували ринок вночі, він не працює. Всі деталі, фото і відео - ЗМІ

Вікторія Галицька: сьогодні ринок туристичної нерухомості найбільш перспективний для інвестицій

Ведучий "Politeka.Online" став переможцем програми "Людина року-2020"

«Чверть століття високої місії» Нагородження переможців 25-ї ювілейної загальнонаціональної премії «Людина року-2020»

Чверть століття з «Людиною року». Літопис сучасного успіху. Історія №37: Сергій ЗАХАРОВ

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ-2020»

Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року-2020» в номінації «Регіональний лідер року»

Голова Держфінмоніторингу: у 2020 році за нашими матеріалами відкрито 314 кримінальних проваджень

Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року – 2020» в номінації «Менеджер року»

ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2020» в номінації «Митець року»

ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2020» в номінації «Фінансист року»

Трудовой коллектив Херсонского завода карданных валов обратился к Зеленскому и Данишевской с просьбой обеспечить законность судебных решений - СМИ

Томаковское княжество. Или как фермерша Тамара Скорук «заказала» уничтожение своего зятя - СМИ

ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2020» в номінації «Міський голова року (малих міст)»

Чверть століття з «Людиною року». Літопис сучасного успіху. Історія №35: Тото КУТУНЬО

Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року-2020» в номінації «Міський голова року (великих міст)»

Показати ще