Названо найнебезпечніші фінансові піраміди України: “наймають акторів”

Компанії-аферисти розводять українців на сотні мільйонів гривень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зафіксувала безліч злочинних організацій по всій Україні. Представники відомства попередили громадян про прихований обман на офіційному сайті.

За словами експертів, більшість таких компаній організовані за принципом фінансових пірамід. Ті, хто вклався в підприємство першими, отримують прибуток за рахунок нових членів. Останні ж просто втрачають гроші в надії заробити. Вкладники позбавляються інвестицій через безрозсудні дії, а також через відсутність повноцінних фінансових інструментів.

В НКЦПФР відзначили, що фінансові піраміди існують всередині «сірих зон», які непідвладні українським законодавством. Більшість з них зареєстровано за кордоном: Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент і Гренадина, республіка Вануату. А то і зовсім працюють без документів. При цьому піраміди активно просуваються через ЗМІ, форуми та соціальні мережі.

Основною спеціалізацією аферистів є торгівля на фінансових ринках. Це інвестиції в бінарні аукціони, кріптобіржі, Forex або тому подібні підприємства. Вклавши гроші в такі операції, українці ризикують незабаром виявити фальсифікацію документів. А як результат – не зможуть вийти на реальних власників компаній, щоб пред’явити судовий позов.

До того ж, багато піраміди наймають акторів. Такі люди публічно представляють організацію, проте в разі обману їх практично неможливо притягти до відповідальності.

«Публічні особи, які представляються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, тому що жодним формальним чином вони не залучені в ці проекти. У більшості випадків проект не здійснює ніякої реальної інвестиційної діяльності. Отже, інвестор не набуває права власності на такі активи, крім «сертифікатів» або «валюти» самого проекту », – пишуть представники НКЦБФР.

Експерти навели на сайті список з шести потенційних пірамід. НКЦПФР підозрює, українці можуть стати жертвами цих небезпечних організацій. Так торгова платформа Binomo залучила багатьох інвесторів з СНД. Брокер Olymp Trade розпоряджається активами 1,6 мільйона активних користувачів, серед яких є Українці. Компанія Cashberry надає можливість торгівлі на найбільших кріптовалютних біржах. IQOPTION LTD зареєстрована на Сент-Вінсент і Гренадіни.

Окремо варто виділити дві організації. Проект Wallie відкрито себе представляється фінансовою пірамідою. А платформа MMCIS співробітники НКЦПФР офіційно визнали шахрайською.

Нагадаємо, мати і дочка розвели киян на мільйони. 

Як повідомляла Politeka, шахраї переоформляли на себе квартири в Києві, поки господарі були у відпустці.

Також Politeka писала, що українську групу хочуть « розорити »на велику суму.