Названы самые опасные финансовые пирамиды Украины: «нанимают актеров»

Компании-аферисты разводят украинцев на сотни миллионов гривен

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зафиксировала множество преступных организаций по всей Украине. Представители ведомства предупредили граждан о скрытом обмане на официальном сайте.

По словам экспертов, большинство таких компаний организованы по принципу финансовых пирамид. Те, кто вложился в предприятие первыми, получают прибыль за счет новых членов. Последние же просто теряют деньги в надежде заработать. Вкладчики лишаются инвестиций из-за безрассудных действий, а также по причине отсутствия полноценных финансовых инструментов.

В НКЦБФР отметили, что финансовые пирамиды существуют внутри «серых зон», которые неподвластны украинскому законодательству. Большинство из них зарегистрировано за рубежом: Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату. А то и вовсе работают без документов. При этом пирамиды активно продвигаются через СМИ, форумы и социальные сети.

Основной специализацией аферистов является торговля на финансовых рынках. Это инвестиции в бинарные аукционы, криптобиржи, Forex или тому подобные предприятия. Вложив деньги в такие операции, украинцы рискуют вскоре обнаружить фальсификацию документов. А как результат — не смогут выйти на реальных владельцев компаний, чтобы предъявить судебный иск.

Вдобавок, многие пирамиды нанимают актеров. Такие люди публично представляют организацию, однако в случае обмана их практически невозможно привлечь к ответственности.

«Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они не вовлечены в эти проекты. В большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на такие активы, кроме «сертификатов» или «валюты» самого проекта», — пишут представители НКЦБФР.

Эксперты привели на сайте список из шести потенциальных пирамид. НКЦБФР подозревает, украинцы могут стать жертвами этих опасных организаций. Так торговая платформа Binomo привлекла многих инвесторов из СНГ. Брокер Olymp Trade распоряжается активами 1,6 миллиона активных пользователей, среди которых есть Украинцы. Компания Cashberry предоставляет возможность торговли на крупнейших криптовалютных биржах. IQOPTION LTD зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадине.

Отдельно стоит выделить две организации. Проект Wallie открыто себя представляется финансовой пирамидой. А платформа MMCIS сотрудники НКЦБФР официально признали мошеннической.

Напомним, мать и дочка развели киевлян на миллионы.

Как сообщала Politeka, мошенники переоформляли на себя квартиры в Киеве, пока хозяева были в отпуске.

Также Politeka писала, что украинскую группу хотят «разорить» на крупную сумму.