Держфінмоніторинг передав матеріали у справі Януковича майже на 300 млрд
Держслужба фінансового моніторингу України передала понад 100 матеріалів у справі про відмивання коштів «Сім’єю Януковича»
За підсумками першого півріччя 2018 року Державна служба фінансового моніторингу України передала в правоохоронні органи 133 матеріали (68 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів) у справі про відмивання коштів, отриманих корупційним шляхом президентом-втікачем Віктором Януковичем і його оточенням.
Курс долара в Україні різко підняли, і це тільки початок: до чого готуватисяЯк сказано в повідомленні Держфінмоніторингу, в матеріалах, отриманих в рамках продовження поглиблених заходів по блокуванню 1,5 млрд доларів Віктора Януковича, сума підозрілих фінансових операцій становить 276,5 млрд гривень.
Також повідомлялося, що за результатами першого кварталу 2018 року Держфінмоніторинг 9 разів використовував передбачений законодавством інструмент зупинення фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.
Крім того, в 2018 році Держфінмоніторинг продовжив проведення серії семінарів з тематики виявлення корупційних доходів.
Джерело: Politeka