Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича почти на 300 млрд
Госслужба финансового мониторинга Украины передала свыше 100 материалов по делу об отмывании средств «Семьей Януковича»
По итогам первого полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу об отмывании средств, полученных коррупционным путем беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.
Курс доллара в Украине резко подняли, и это только начало: к чему готовитьсяКак сказано в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения углубленных мероприятий по блокированию 1,5 млрд долларов Виктора Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.
Также сообщалось, что по результатам первого квартала 2018 года Госфинмониторинг 9 раз использовал предусмотренный законодательством инструмент остановки финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.
Кроме того, в 2018 году Госфинмониторинг продолжил проведение серии семинаров по тематике выявления коррупционных доходов.
Источник: Politeka