Держфінмоніторинг за півроку виявив сумнівні операції на 200 млрд
У першому півріччі 2018 року Державна служба фінансового моніторингу підготувала понад 400 матеріалів щодо підозрілих операцій
Загальна сума коштів, проведених за допомогою підозрілих операцій, склала 197 млрд гривень, повідомили у відомстві.
З 438 матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом, 271 склали узагальнені матеріали, 167 – додаткові узагальнені матеріали.
До органів прокуратури було спрямовано 88 матеріалів; до Державної фіскальної служби – 114 матеріалів; в органи внутрішніх справ – 52 матеріали; в Службу безпеки України – 83 матеріали; в Національне антикорупційне бюро – 101 матеріал.
У Держфінмоніторингу припускають, що підозрілі операції можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, та вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом України.
Також повідомлялося, що за результатами першого кварталу 2018 року Держфінмоніторинг 9 разів використовував передбачений законодавством інструмент зупинення фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.
Джерело: Politeka