Госфинмониторинг всего за полгода обнаружил сомнительные операции на 200 млрд
В первом полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга подготовила свыше 400 материалов по подозрительным операциям
Общая сумма средств, проведенных при помощи подозрительных операций, составила 197 млрд гривен, сообщили в ведомстве.
Из 438 материалов, подготовленных Госфинмониторингом, 271 составили обобщенные материалы, 167 – дополнительные обобщенные материалы.
В органы прокуратуры было направлено 88 материалов; в Государственную фискальную службу — 114 материалов; в органы внутренних дел – 52 материала; в Службу безопасности Украины – 83 материала; в Национальное антикоррупционное бюро – 101 материал.
В Госфинмониторинге предполагают, что подозрительные операции могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины.
Также сообщалось, что по результатам первого квартала 2018 года Госфинмониторинг 9 раз использовал предусмотренный законодательством инструмент остановки финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.
Источник: Politeka