Новини

СБУ з Держфінмоніторингом та Нацполіцією заблокували діяльність злочинців, які легалізовували кошти через купівлю криптовалют
14:18 28.04.21

Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з відмиванням грошей за І квартал 2021 року: "Заблоковано 41,6 млн гривень"
14:08 20.04.21

Держфінмоніторинг відзвітував про боротьбу з відмиванням грошей в Україні за 2020 рік: всі подробиці
15:58 25.01.21

Держфінмоніторинг посилить боротьбу з економічними злочинами: до дискусії залучають професіоналів
15:10 28.12.20

Держфінмоніторинг підготував керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
12:02 28.12.20

ГПУ подякувала Фінмоніторингу за допомогу в розслідуванні по банку "Фінанси і Кредит": "Олігархи - це вже не діагноз"
13:42 09.12.20

Система фінансового моніторингу: як не отримати штраф і що зміниться через місяць, список усіх нововведень
08:45 02.12.20

Голова Держфінмоніторингу привітав колег із запровадженням професійного свята: "Продовжуємо наполегливо працювати на користь українського суспільства"
17:38 28.11.20

Зарплати звичайних українців почнуть блокувати, рахунки заарештують: "треба довести, що гроші..."
12:00 23.10.20

Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"
10:38 19.10.20