Госфинмониторинг

Новости

СБУ с Госфинмониторингом и Нацполицией заблокировали деятельность преступников, которые легализовывали средства через покупку криптовалют
14:18 28.04.21

Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег за I квартал 2021 года: "Заблокировано 41,6 млн гривен"
14:08 20.04.21

Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег в Украине за 2020 год: все подробности
15:58 25.01.21

Госфинмониторинг усилит борьбу с экономическими преступлениями: к дискуссии привлекают профессионалов
15:10 28.12.20

Госфинмониторинг подготовил руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках
12:02 28.12.20

ГПУ поблагодарила Финмониторинг за помощь в расследовании по банку "Финансы и Кредит": "Олигархи - это уже не диагноз"
13:42 09.12.20

Система финансового мониторинга: как не получить штраф и что изменится через месяц, список всех нововведений
08:45 02.12.20

Глава Госфинмониторинга поздравил коллег с введением профессионального праздника: "Продолжаем упорно работать на пользу украинского общества"
17:38 28.11.20

Зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют: "Надо доказать, что деньги..."
12:00 23.10.20

Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"
10:38 19.10.20