Українець спеціально створив банк, щоб обкрадати людей: стало відомо про схему на 90 мільйонів
Національна поліція України викрила учасників злочинної організації, які привласнили понад 90 мільйонів гривень, залучивши для реалізації свого задуму цілу фінансову установу.
Подробиці повідомила прес-служба Нацполіції.
Зловмисник, маючи злочинний умисел, придбав банк та залучив до схеми Голову і членів правління, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів. Організація реєструвала в державному реєстрі нерухоме майно великої площі, яке нібито розташовувалося у центральних районах Києва та Харкова. Ці фіктивні об'єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень.
У 2021 році банк було визнано неспроможним, оскільки він не зміг забезпечити виплати своїм клієнтам і виконати платіжні доручення.
Під час розслідування, проведеного слідчими Національної поліції та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, встановлено 27 учасників злочинної організації, які діяли в різні роки.
Для відшкодування збитків і збереження доказів поліцейські арештували майно фігурантів, зокрема: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків у центрі столиці площею понад 2000 м²,
земельні ділянки, 12 елітних автомобілів, машиномісця, корпоративні права у статутному капіталі афілійованих компаній.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Останні новини України:
Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.
Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.
Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.