Украинец специально создал банк, чтобы обворовывать людей: стало известно о схеме на 90 миллионов

Фигурантам скандального дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читати українською
Украинец специально создал банк, чтобы обворовывать людей: стало известно о схеме на 90 миллионов

Национальная полиция Украины разоблачила участников преступной организации, присвоивших более 90 миллионов гривен, привлекая для реализации своего замысла целое финансовое учреждение.

Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник, имея преступный умысел, приобрел банк и привлек к схеме Председателя и членов правления, Председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Организация регистрировала в государственном реестре недвижимое имущество большой площади, которое якобы размещалось в центральных районах Киева и Харькова. Эти фиктивные объекты использовались в качестве залога для получения кредитов на сумму более 90 миллионов гривен.

В 2021 году банк был признан несостоятельным, поскольку не смог обеспечить выплаты своим клиентам и выполнить платежные поручения.

В ходе расследования, проведенного следователями Национальной полиции и оперативниками Департамента стратегических расследований, установлено 27 участников преступной организации, действовавших в разные годы.

Для возмещения ущерба и сохранения доказательств полицейские арестовали имущество фигурантов, в том числе: 12 квартир в Киеве, 5 частных домов в центре столицы площадью более 2000 м²,
земельные участки, 12 элитных автомобилей, машиноместа, корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.


Когда закончится война в Украине: астролог обнадежил прогнозом

Доктор Комаровский рассказал, как лечить кашель: названо главное условие

Кто имеет право не платить за коммунальные услуги во время войны: льготы и условия

Какие знаки Зодиака самые доверчивые: астрологи составили рейтинг

Какие льготы доступны женщинам 60+ в 2025 году: полный перечень

"Была на высоте": Никитюк насмешила кадром из прошлого, какой звезда была до славы

Синоптики прогнозируют резкое потепление с 20 января: в каких областях этого ждать

"Ты всегда будешь с нами": Камалия рассказала о трагичной потери близкого человека

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: у Овнов сбудется мечта, Ракам нужно позаботиться о себе

Кароль вмешалась в новый скандал на "Евровидении-2025": "Ведите борьбу с честью!"

Еще одна категория получит отсрочку от мобилизации: какие документы для этого нужны

Украинцам предлагают бесплатно забрать породистых собак: в чем "подводные камни"

Клиентка Киевстара заплатила "лишних" 600 грн: компания объяснила, почему так произошло

Харьковчанина оштрафовали за неявку в ТЦК: суд принял сторону мужчины и обосновал причину

Бизнес на остановках транспорта: чиновника из Франковщины подозревают в растрате 600 тысяч гривен

Какой церковный праздник 20 января по новому стилю: главные запреты и традиции дня

Что будет вместо МСЭК: украинцам объяснили, как найти свою комиссию после реформы

"Цены будут расти на 2-3% ежемесячно": эксперт рассказал, что происходит со стоимостью молочки

Одной из категорий украинцев урежут выплаты: это произойдет уже в этом году

Показать еще