Украинец специально создал банк, чтобы обворовывать людей: стало известно о схеме на 90 миллионов
Национальная полиция Украины разоблачила участников преступной организации, присвоивших более 90 миллионов гривен, привлекая для реализации своего замысла целое финансовое учреждение.
Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленник, имея преступный умысел, приобрел банк и привлек к схеме Председателя и членов правления, Председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Организация регистрировала в государственном реестре недвижимое имущество большой площади, которое якобы размещалось в центральных районах Киева и Харькова. Эти фиктивные объекты использовались в качестве залога для получения кредитов на сумму более 90 миллионов гривен.
В 2021 году банк был признан несостоятельным, поскольку не смог обеспечить выплаты своим клиентам и выполнить платежные поручения.
В ходе расследования, проведенного следователями Национальной полиции и оперативниками Департамента стратегических расследований, установлено 27 участников преступной организации, действовавших в разные годы.
Для возмещения ущерба и сохранения доказательств полицейские арестовали имущество фигурантов, в том числе: 12 квартир в Киеве, 5 частных домов в центре столицы площадью более 2000 м²,
земельные участки, 12 элитных автомобилей, машиноместа, корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Последние новости в Украине:
Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.