СМИ: После разгрома в Казахстане Вадим Гордиевский начал отмывать нелегальные деньги букмекеров из-за польской фирмы Stablex Solution

После того, как правоохранительные органы Казахстана заблокировали счета и платежи компании Marginplus, по которой украинцы Вадим Гордиевский и его сообщники Лариса Ивченко и Елена Суворова отмывали нелегальные деньги российских онлайн казино, преступная деятельность была перенесена в Польшу. Об этом сообщает vlasti.net.

Как сообщали СМИ , по версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер – гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности в Польше, и вид на жительство в Испании. Из-за фиктивной варшавской фирмы Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют. Именно на эту польскую фирму после прекращения работы в Казахстане были переведены все платежи онлайн казино и букмекеров из РФ и Казахстана, в частности, Pin-Up (RedCore) и Parimatch. При этом значительная часть платежей проходит в криптовалюте.

Согласно финансовым отчетам Stablex Solution, которые находятся в открытом доступе, фирма была зарегистрирована в 2022 году и все эти годы по факту не вела хозяйственную деятельность, что может свидетельствовать о ее фиктивности или сокрытии доходов.

Эта информация уже доведена до польских правоохранительных органов.

Как сообщалось , в конце декабря 2025 года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации. Средства маскировались под легальные операции и выводили в пользу онлайн казино. Объем нелегальных операций превышает более 1 млрд долларов.

По информации стражей порядка Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были привлечены букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р.), который руководил этой ОПГ и для этого использовал местную компанию Marginplus. Кроме компаний из Казахстана, Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.

Сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск спешно покинул Украину по поддельным документам. До финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также возбуждены уголовные дела.

Как писали СМИ , в 2008 году Гордиевский занимал должность заместителя председателя Бориспольской РГА и занимался земельными вопросами. Имел непосредственное отношение к Виктору Балоге, который в то время возглавлял администрацию президента Ющенко. Именно при Гордеевском бориспольские земли испытали самый масштабный распил с последующей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного производства дело так и не дошло, т.к. помогли большие деньги и связи во властных кабинетах, а Гордиевский стал долларовым миллионером.

После прихода к власти Януковича Гордиевский стал членом его команды. И уже в 2012 году Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области. В должности руководителя дорожной службы он находился ровно до тех пор, пока была возможность пилить деньги, выделяемые на ремонт и обслуживание дорог. А это многомиллионные денежные потоки. С этого поста он ушел самостоятельно после того, как было полностью прекращено финансирование этого ведомства.