Начата реализация плана действий по результатам оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL – Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины продолжает осуществлять координационные меры по совершенствованию и повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

По итогам тщательно проведенного анализа Отчета Комитета MONEYVAL по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, которые требуют совершенствования, Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украина Комитетом MONEYVAL.

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и направлен Госфинмониторингом на рассмотрение правительства.

Кабинетом Министров Украины 29 мая т.г. поддержано предложение о принятии согласованного Плана действий и даны соответствующие поручения по его дальнейшей реализации.

В свете указанного события Председатель Госфинмониторинга Черкасский Игорь Борисович отметил, что успешная реализация предложенного Плана действий является чрезвычайно важным элементом развития национальной системы финансового мониторинга и показателем роста ее эффективности.

Вышеуказанный документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы по:

—  расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;

—   международному сотрудничеству;

—   обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;

—  регулированию и надзору и методически — разъяснительной работе субъектов государственного финансового мониторинга;

— противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;

—  другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Напомним, Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах, который превышает выделенную до настоящего времени поддержку международных партнеров.

Источник: Пресс-служба госфинмониторинга

presa@sdfm.gov.ua

www.sdfm.gov.ua