ЗМІ: працівники платіжної системи bill_line та її фактичний власник Артем Ляшанов можуть отримати ще одну кримінальну справу за відмивання коштів
Правозахисна громадська організація (ГО) «НОН-СТОП» подала скарги у суди різних інстанцій на бездіяльність осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це пише видання Власті. Публікуємо текст без правок та коментарів.
Правозахисна громадська організація (ГО) «НОН-СТОП» подала скарги у суди різних інстанцій на бездіяльність осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області у справі онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ») та низки фінансових компаній і платіжних систем, зокрема і ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (з жовтня 2025 рок – ТОВ «АйТіБіт», код ЄДРПОУ 42884957), які допомагали «PariMatch» легалізували грошові кошти, ухилялись від сплати податків та здійснювати шахрайську діяльність в Україні. Про це йдеться у справі №463/2135/25
«Так ГО «НОН-СТОП» встановлено, що власники онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ»), із залученням таких фізичних, юридичних осіб, офшорних компаній, банківських установ, як, ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД», ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ, Рілліус холдинґ Лімітед (Rillius Holding Limited)…. WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524), ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), перебуваючи у злочинній змові із представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також з суддею Печерського районного суду міста Києва , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, яка забезпечує протиправну діяльність онлайн-казино…. У свою чергу, онлайн-казино, пов`язані із ним особи, створивши мережу онлайн-казино під торговою маркою «PariMatch», систематично порушують ліцензійні умови, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів, легалізуючи грошові кошти, в тому числі на території рф та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, здійснюють шахрайську діяльність в Україні», – йдеться у матеріалах суду.
Джерела у БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно кримінального провадження,яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувнь за № 72023000500000071 від 14.09.2023., що справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем зокрема ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (з жовтня 2025 рок – ТОВ «АйТіБіт» та його фактичного власника білоруса Артема Ляшанова, а також керівництва Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова особисті відносини, та які були в курсі махінацій, наразі розслідується, а підозрюваним можуть бути висунуті звинувачення.
Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
Як наголошується в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №42021100000000283. У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет, за оцінкою слідства, недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.
Після порушення кримінальної справи, у якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ «Білл Лайн» змінило назву на «Тех-Софт Атлас», залишивши при цьому ТМ bill_line. А у жовтні 2025 року ТОВ «Тех-Софт Атлас» ще раз змініло назву на ТОВ «АйТіБіт».
За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» позивалося до ЗМІ, але суди усіх інстанцій програли.
ЗМІ також писали, що Артем Ляшанов нещодавно подякував екс-заступнику голови НБУ Катерині Рожковій за можливість працювати в Україні.