Екс-директор фінансової піраміди FOREX MMCIS group Юта Романченко переховується у Португалії - ЗМІ

Екс-директора представництва фінансової піраміди FOREX MMCIS group в Україні, від дій якої постраждали десятки тисяч людей, Юту Романченко зауважили на конференції SBC Summit Lisbon у Лісабоні (Португалія).

Пише сайт Vlasti .

Екс-директора представництва фінансової піраміди FOREX MMCIS group в Україні, від дій якої постраждали десятки тисяч людей, Юту Романченко зауважили на конференції SBC Summit Lisbon у Лісабоні (Португалія). Відповідні фото опубліковані у соцмережах .

Лише кілька місяців тому ЗМІ писали, що Юту Романченка бачили в Дубаї (ОАЕ) на конференції Sigma.

Раніше ЗМІ повідомляли , що Юта Романченко як і колишнє керівництво піраміди FOREX MMCIS group проходять як підозрювані в кримінальному провадженні № 42022102040000010 (ст.190 «Шахрайство», п.4 - шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організовано. років із конфіскацією майна).

Як випливає з матеріалів справи №755/4191/22, Дніпровська окружна прокуратура м.Києва спільно з іншими правоохоронними органами раніше провели обшуки у будинках керівництва FOREX MMCIS group та пов'язаних з ними компаній, в ході яких вилучили документацію та інші речові докази про діяльність компаній Cos Consalting, GroupX, Golden Gate. AlfaTrade, FOREX MMCIS group та інших суб'єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі.

Юта Романченко довгий час переховувалась у Дубаї (ОАЕ), де формально працювала в компанії BigIdea FinTech Group, яка була лише прикриттям для її легалізації та нібито бізнес-діяльності.

В Україні та країнах СНД Юту Романченко та її партнера Костянтина Кондакова добре знають. У 2007 році уродженець Мелітополя Костянтин Кондаков заснував компанію MMCIS, зареєструвавши її в державі Сент-Вінсент та Гренадини. Його заступником стала Романченко. Ймовірно, незабаром їхні стосунки вийшли за межі робітників. Приблизно у 2014 році в Україні та інших країнах правоохоронці отримали сотні заяв про невиплату коштів та нібито шахрайські дії. Після цього українська поліція порушила кримінальну справу проти Кондакова та Романченка.

Інформація про це дійшла до інших країн. У результаті керівництво MMCIS порушили справи про шахрайстві у кількох країнах світу.

Незабаром діяльністю BigIdea FinTech Group та її керівництва, у тому числі Юти Романченко, активно займатимуться правоохоронні органи ОАЕ та низки європейських країн, а саму Юту Романченко передадуть українським правоохоронним органам.