Українців попередили про блокування банківських карт, в чому причина: "Має право..."

В Україні банки можуть заблокувати картку клієнта і звернутися до нього за поясненнями - розкриті причини, які можуть послужити такому рішенню.
Читать на русском
банк, банкомат, скрін

Банки в Україні можуть блокувати картки клієнтів у разі спірних операцій. Про це йдеться в законі про фінмоніторинг, пише Politeka.net.

За законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..."банки повинні ідентифікувати платників, якщо сума перевищує 5000 гривень. Якщо за день клієнту надійшло кілька платежів по 5000 гривень, то банк має право тимчасово заблокувати рахунок і звернутися за поясненнями.

Також банки встановлюють власні норми системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.

Закон не поширюється на клієнтів лише в декількох випадках:

Популярні новини зараз

Рф не вистачає нової техніки, зі складів дістали раритет: що відомо про танк T-62, який перекидають в Україну

Зросла кількість жертв нападу на школу, кадри трагедії: "Купив пістолет і гвинтівку на день народження"

"Путін оцінив життя мого сина в п'ять мільйонів": мати російського солдата розкрила, чому мовчать інші

НБУ запровадив нові правила з 24 травня: яким буде курс валют та де тепер можна обміняти гривню

Показати ще
  • оплата послуг ЖК, оплата податків, штрафів та інших зборів;
  • оплата кредиту на суму 30 тисяч гривень;
  • перекази, якими оплачуються товари та послуги, якщо номер картки супроводжує переклад;
  • всі готівкові перекази в Україні в межах 5000 грн;
  • зняття коштів з особистого рахунку".

Нагадавши, "Приватбанк" масово закриває свої відділення, з'явилися подробиці

Як повідомляла Politeka, в Нацбанку знайшли виправдання різкому зростанню цін

Також Politeka писала, що збій у Приватбанку, термінал "з'їв" гроші, не поповнивши рахунок


100 або 30 тис. на місяць: як нараховуються зарплати військовим і чому суми можуть відрізнятися

Шкільні атестати, з'ясувалося, якими вони будуть через війну і що зміниться: "Всі випускники отримають..."

Північні області України в небезпеці: прикордонники спостерігають переміщення військ рф, деталі

Ключ до перемоги: Кулеба розкрив, яка зброя допоможе звільнити Херсон і виграти битву за Донбас

Дефіцит солі в розпалі, вже продають майже по 100 гривень за пачку: фотодоказ

Рф почала розконсервувати ракети, вироблені в СРСР: окупантам довелося змінити тактику обстрілів

З'явилося фото Арестовича в старості, в мережі відреагували: "Чекаємо найостаннішу партію зброї"

ДСНС терміново попередила українців про небезпеку: чого чекати від погоди та які області під загрозою

ПриватБанк оголосив про повернення важливої послуги, йому відповіли: "Людям вже скоро буде нічого їсти"

Нові правила розрахунку пенсій в Україні, в ПФУ повідомили подробиці: "Сума доплати визначається..."

"Автоматично активується": Київстар повідомив українцям про нові умови, що змінилося

ЗНО-2022 складатимуть онлайн, омбудсмен розкрив абітурієнтам подробиці: "Відмінність цього тесту..."

Українців попередили про підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення: «Особливо це стосується…»

Окупанти змінили плани щодо масштабного оточення ЗСУ: чого хочуть домогтися війська рф

Підвищення податків в Україні, глава Мінфіну зробив жорсту заяву: "Треба повернути всі..."

Мобілізація в Україні: експерт попередив про розширення армії до мільйона осіб, кого призвуть на службу

"Де виплати ВПО?": у Приватбанку відповіли, коли чекати грошей на картку

"Укрзалізниця" виплачує грошову допомогу: що потрібно знати

"Вирішується доля країни": Росія змінила плани і готується до довгої війни, які бої стануть вирішальними

Показати ще