Украинцев предупредили о блокировке банковских карт, в чем причина: "Имеет право..."

В Украине банки могут заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за объяснениями - раскрыты причины, которые могут послужить такому решению.
Читати українською
банк, банкомат, скрин

Банки в Украине могут блокировать карточки клиентов в случае спорных операций. Об этом говорится в законе о финмониторинге, пишет Politeka.net.

По закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." банки должны идентифицировать плательщиков, если сумма превышает 5000 гривен. Если за день клиенту поступило несколько платежей по 5000 гривен, то банк имеет право временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.

Также банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Закон не распространяется на клиентов лишь в нескольких случаях:

Популярные статьи сейчас

ВСУ уничтожили командный пункт с российскими офицерами: у врага большие потери

Оккупанты взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ отбили атаку на границе: обновленная карта фронта

Запах путина насторожил присутствующих: американский политолог вспомнила встречу с президентом рф

Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"

Показать еще
  • оплата услуг ЖК, оплата налогов, штрафов и других сборов;
  • оплата кредита на сумму 30 тысяч гривен;
  • переводы, которыми оплачиваются товары и услуги, если номер карты сопровождает перевод;
  • все наличные переводы в Украине в переделах 5000 грн;
  • снятие средств с личного счета".

Напомним, "Приватбанк" массово закрывает свои отделения, появились подробности

Как сообщала Politeka, в Нацбанке нашли оправдание резкому росту цен

Также Politeka писала, что сбой в ПриватБанке, терминал «съел» деньги, не пополнив счет


Последствия бомбардировок "Азовстали" грозят катастрофой не только Мариуполю: "Доберется даже до..."

"Им сейчас деваться некуда": оккупанты истребляют украинцев, которые спасаются от "русского мира"

"У нас хорошая компания, разберемся": Виталий Ким успокоил новым обращением

Курс доллара в Украине, в НБУ приняли категоричное решение по обмену валют: "Сейчас мы видим..."

Госрегулирование цен на топливо приостановлено: украинцам показали новую стоимость

"Нас ждёт очень жесткий и непримиримый", - Влад Росс спрогнозировал, как изменится ситуация на фронте

Новая проблема с получением пенсий, в ПФУ дали украинцам разъяснение: "Средства будут..."

"Наконец мог поплакать": 6-летний Дима пешком дошел с места гибели папы до его могилы

Оплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилось

В армии рф растет недовольство, солдат безжалостно уничтожают за неповиновение: разведка выдала детали

На одну вакансию претендует 7 безработных, кому в Украине легче найти работу: названы популярные сферы

Синоптики предупредили об опасности, заморозки ворвутся в Украину: какие области в зоне риска

Местных не допускают: оккупанты в Мариуполе придумали схему, как скрывать количество погибших

Оккупанты взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ отбили атаку на границе: обновленная карта фронта

Создание спецтрибунала по преступлениям россии: появились обнадеживающие подробности

Ведущий Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь: "Для них это..."

Российских флот понес еще одну потерю: что случилось с ракетным кораблем

Кабмин принял радикальное решение по ситуации с топливом, каких цен ждать: "не выше..."

В ПриватБанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карточки: «К сожалению…»

Показать еще