Злочинці масово використовують блокчейн для шахрайства та спекуляції: кому це вигідно
На думку спецагента Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) Ліліта Інфанте, біткоін-транзакції, які використовуються злочинцями, значно знизилися в процентному відношенні
Одночасно зріс обсяг злочинних транзакцій в вартісному вираженні щодо долара США, повідомляє My Crypter.
Трейдери витісняють злочинців
Спеціальний агент розповіла, що з часу початку спостереження її агентством за злочинами, пов’язаними з використанням криптовалюти, відбулися серйозні зміни. П’ять років тому, за інформацією Інфанте, близько 90% транзакцій біткоіна були пов’язані з криміналом. Тепер незаконна діяльність скоротилася приблизно до 10%. Основну частину транзакцій тепер проводять в спекулятивних цілях.
Однак це не означає, що злочинці відмовилися від біткоіна, змінилася тільки пропорція транзакцій, обсяг переказів значно зріс:
«Обсяг виріс надзвичайно, кількість транзакцій і вартість долара за останні роки значно зросли в злочинній діяльності, але співвідношення зменшилася. Більшість транзакцій використовуються для спекуляції цін», – заявила Інфанте.
Висновки спецагента суперечать популярній думці про те, що біткоін в основному використовується злочинцями. Однак відсутність необхідності в банках і компаніях при проведенні транзакцій в криптовалюті ще досі приваблюють злочинців.
Темна сторона криптовалюти
Однак правоохоронні органи ефективно використовують блокчейн для упіймання злочинців. Інфанте заявила, що злочинці швидше за все продовжать використовувати криптовалюту, але це непогано для служителів закону:
«Блокчейн насправді дає нам безліч інструментів, що дозволяють ідентифікувати людей. Я дійсно хочу, щоб злочинці продовжували використовувати криптовалюта», – сказала вона.
Бізнесмен і адепт криптовалюти вважає, що криптовалютний банк може почати роботу протягом найближчих 18 місяців. Відзначимо, що в трьох австралійських банках вже створені «криптокоманди» – Silvergate Bank, Signature Bank і Bank of Silicon Valley.
Великі банки зберігають скептичне ставлення до цифрових валют, і причина цього – страх, вважає Шебеста. Банки закривають рахунки, пов’язані з криптовалютною діяльністю і відмовляються обслуговувати клієнтів. Однак є спосіб легко оперувати криптовалютою і вкладати їх в банки, вважає глава Finder.
Нагадаємо, відомий банкір заявив, що криптовалюту потрібно знищити.
Як повідомляла Politeka, буде коштувати сто доларів: нобелівський лауреат озвучив прогноз по біткоіну.
Також Politeka писала, що біткоін стане основним платіжним засобом: озвучена доленосна дата.