Мережа фальшивих криптообмінників: озвучено список сайтів-шахраїв
Фейкові веб-ресурси імітували легальну діяльність веб-обмінників з різною конвертацією криптовалюти
Українська кіберполіції викрила групу онлайн-шахраїв, які створили мережу фейковий веб-обмінників по конвертації криптовалюти. В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) вони вийшли на підозрюваних. Ними виявились жителі міста Дніпра віком від 20 до 26 років.
Про це повідомляє Mycrypter.
Працівники кіберполіції зараз проводять дослідження всіх виявлених псевдо-сайтів для встановлення суми завданих збитків.
Шахрайськими виявилися наступні сайти:
moneycraft /./ info
wowex /./ online
swapex /./ net
myexchanger /./ lv
iconvex /./ net
likechange /./ biz
Перелік сайтів не є вичерпним, тому кіберполіції просить повідомити їй про подібні випадки. Повідомити можна в Поліське управління кіберполіції за адресою: Чернігів, вул. Миколи Хвильового, 2, або по електронній пошті.
Злочинцям закидають шість епізодів шахрайства
«Злочинна група складалася з чотирьох осіб. Зловмисники, володіючи спеціальними знаннями в області програмування, створили власну CMS-систему управління контентом сайтів-обмінників. Створені веб-ресурси імітували легальну діяльність веб-обмінників з різноспрямованою конвертацією криптовалюти. І отримували фіктивні позитивні рейтингові відгуки», – йдеться в повідомленні Нацполіціі.
Постраждалі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян. Після зарахування коштів зловмисники припиняли роботу веб-обмінника, потім відкривали новий шахрайський веб-ресурс.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. Співробітники поліції вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки та мобільні телефони, які використовували шахраї.
Зараз трьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні шести епізодів шахрайської діяльності. Вилучену техніку направили на експертизу.
Нагадаємо, що компанія Fundstrat Global Advisors продовжує регулярно відстежувати і аналізувати поведінку ринку біткоіну. Незважаючи на глобальні помилки і прорахунки в аналізах компанії, думка аналітиків Fundstrat як і раніше представляє інтерес для криптовалютного спільноти.
У четвер, 14 червня, керівник компанії Том Лі (Thomas Lee) розповів своїм підписникам про причини падіння біткоіну. Цього разу аналітик звинувачує в зниженні ціни BTC ф’ючерсні контракти.